Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung và 4 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, Phạm Thị Tuyết Nhung có quan hệ làm ăn chung với bà Trần Thị Mỹ Hiền (58 tuổi). Năm 2017, bà Hiền tìm mua những thửa đất có diện tích lớn tại quận 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất, bà này cho người thiết kế, lập bản vẽ hàng loạt dự án rồi rao bán.

Để có pháp nhân thực hiện ký kết hợp đồng, bà Hiền chỉ đạo Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm đứng tên làm giám đốc và đại diện pháp luật công ty đất Vàng Hoàng Gia. Tiếp đó, Nhung thành lập công ty Angel Lina, nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đất Vàng Hoàng Gia từ bà Hiền và thuê người đứng tên giám đốc.

Từ đây, Nhung tiếp tục vẽ các dự án dân cư không có thật, tự phân lô tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối để ký hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng cho nhiều người.

Bằng thủ đoạn trên, Nhung và đồng phạm đã ký 546 hợp đồng góp vốn, thỏa thuận chuyển nhượng cho 397 khách hàng, chiếm đoạt hơn 534 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bị can Nhung có vai trò là người chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Hoàng Gia (giai đoạn từ tháng 3/2018 về sau) và Công ty Angel Lina.

Riêng bà Hiền đang chữa bệnh bắt buộc (chưa bệnh tâm thần - PV) theo quyết định của Viện KSND TPHCM do liên quan trong một vụ án lừa đảo khác.

Hồng Lĩnh