Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thủy Liễu, 55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và phân phối Nam Dao International, trụ sở quận 10, Tp.HCM (viết tắt Công ty Nam Dao International) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, một công ty tài chính nước ngoài tố cáo bà Liễu đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 1.740.000USD (khoảng 40 tỷ đồng) thông qua hình thức ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế của Công ty Cổ phần Khải Hoàn, xảy ra tại Tp.HCM.

Công an xác định, Liễu đã trực tiếp điều hành, chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Nam Giao International mặc dù không có hàng hoá, không có điều kiện khả năng, không có hợp đồng mua bán với Công ty Khải Hoàn nhưng vẫn hứa hẹn, ký hợp đồng với đối tác nước ngoài để bán 100.000 thùng găng tay y tế nhãn hiệu Vglove của Công ty Khải Hoàn và nhận tiền đặt cọc 35% là 1.740.000USD.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Liễu đã không giao hàng hoá theo thoả thuận và không trả lại tiền đối tác, chiếm đoạt sử dụng cho cá nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ lừa đảo mua bán găng tay y tế nói trên.

Han (t/h từ Pháp luật Tp.HCM, Thanh niên)