Ngày 6-1, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Kim Minh (SN 1973, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Nhận thấy vụ án còn nhiều vấn đề cần làm rõ, cơ quan xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Từ tháng 11-2019, ông Đặng Hải Hồng quen biết Nguyễn Đăng Quý. Cũng thời gian này, Nguyễn Kim Minh biết Quý qua một người quen tên Lợi (không rõ lai lịch) giới thiệu.

Muốn kiếm tiền, Quý bàn bạc với Minh kịch bản đóng giả vợ chồng , sử dụng giấy tờ tùy thân và giấy tờ đất giả để thế chấp vay tiền. Theo kế hoạch, nhóm này sẽ chiếm đoạt rồi chia nhau toàn bộ số tiền vay.

Nguyễn Kim Minh đồng ý rồi gửi ảnh để Quý làm giấy tờ giả. Sau đó, Quý hướng dẫn Minh cách đóng vai vợ Quý, lấy tên Trương Thị Loan - trùng với tên trên toàn bộ giấy tờ giả mà Quý chuẩn bị sẵn, gồm: giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xong xuôi, cặp vợ chồng giả mạo mang giấy tờ đất đến thế chấp, vay tiền ông Hồng. Khi hai bên gặp mặt, Quý giới thiệu Minh là vợ. Gia đình Quý muốn thế chấp giấy tờ đất để vay một khoản tiền. Do thấy giấy tờ đầy đủ, rõ ràng nên ông Hồng đồng ý nhận cầm giấy tờ đất với lãi suất 3 %/tháng, yêu cầu Quý và Minh cùng ký tên, điểm chỉ vào hợp đồng vay 250 triệu đồng, thời hạn 1 tháng.

Sau khi khấu trừ trước tiền lãi, ông Hồng giao 185 triệu đồng. Quý chia cho Minh 20 triệu đồng. Đến ngày 30-11-2019, Minh tiếp tục viết giấy ký nhận, vay thêm ông Hồng 100 triệu đồng. Sau khi trừ trước lãi vay, Minh thực nhận 65 triệu đồng. Đưa lại số tiền này cho "chồng", Minh được chia 10 triệu đồng.

Quá hạn trả nợ, cặp vợ chồng giải mạo cắt đứt liên lạc, "lặn mất tăm". Lúc này, ông Hồng tá hỏa xác minh thì bật ngửa khi phát hiện toàn bộ giấy tờ thế chấp là giả. Vì thế, ông này lập tức trình báo công an.

Vào cuộc, cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Kim Minh. Quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Quý trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan chức năng ra quyết định truy nã; đồng thời tách vụ án, chờ bắt được Quý sẽ xử lý sau.