Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thủy Liễu (55 tuổi) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Liễu là Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và phân phối Nam Dao International, viết tắt Công ty Nam Dao International.

Trước đó, một công ty tài chính nước ngoài tố cáo bà Liễu lừa đảo, chiếm đoạt 1,74 triệu đô la Mỹ (USD) thông qua hình thức ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế của Công ty cổ phần K.H. xảy ra tại TPHCM.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, Công ty Nam Giao International không có hàng hóa, không có hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần K.H. nhưng bà Liễu trực tiếp điều hành, sử dụng pháp nhân công ty hứa hẹn, ký hợp đồng với đối tác nước ngoài để bán 100.000 thùng găng tay y tế của Công ty K.H..

Sau khi nhận 1.74 triệu USD tiền đặt cọc, bà Liễu không giao hàng hóa theo thỏa thuận, không trả lại tiền đối tác và chiếm đoạt số tiền trên vào mục đích sử dụng cho cá nhân.

Hoàng Thuận