Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối năm 2018, thông qua giới thiệu, ông T.H đã vay của Phùng Đức Thuấn 1,5 tỷ đồng để làm ăn, thỏa thuận trả lãi bằng lãi suất ngân hàng. Ông H phải đưa cho Thuấn các giấy tờ gồm sổ đỏ thửa đất ở quận Ba Đình và giấy đăng ký kết hôn, chứng minh nhân dân của ông H và vợ là bà V.A để cầm cố.

Sau đó, Thuấn yêu cầu ông H ký vào các giấy tờ thể hiện việc vay mượn tại Công ty cổ phần quốc tế Hà Nội Plaza (địa chỉ phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dưới sự chứng kiến của công chứng viên.

Do tin tưởng và không đọc kỹ nên ông H đã ký vào các giấy tờ trên. Đến khi ngân hàng ACB – chi nhánh Kim Liên thông báo về khoản lãi phải đóng cho ngân hàng thì ông H mới biết Thuấn đã bị bắt và niêm phong toàn bộ công ty.

Ông H đến Văn phòng công chứng để liên hệ xem lại các giấy tờ đã ký thì phát hiện Thuấn đã lừa mình; các giấy tờ mà ông H ký không phải là giấy tờ vay mượn mà thực chất là hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, Hợp đồng ủy quyền, văn bản chấm dứt hợp đồng ủy quyền.

Phùng Đức Thuấn

Thuấn đã thuê người làm giả chứng minh thư của bà V.A và thuê người ký giả, điểm chỉ mạo danh bà V.A trên các hợp đồng công chứng trên. Bản thân ông H khi vay mượn tiền không muốn vợ biết nên không thông báo và vợ ông không ký vào bất cứ giấy tờ nào.

Phùng Đức Thuấn thừa nhận các chữ ký và dấu vân tay trên các hợp đồng công chứng của bà V.A là giả. Thuấn đã thuê một người trên mạng làm giả chứng minh thư với giá 5 triệu đồng. Sau khi làm xong chứng minh giả, Thuấn đã yêu cầu ông H ký vào các hợp đồng công chứng. Tiếp đó, Thuấn đã được đối tượng trên mạng giới thiệu người phụ nữ có ảnh và dấu vân tay trên chứng minh thư giả để ký, điểm chỉ vào các hợp đồng công chứng trên với giá 10 triệu đồng. Do văn phòng công chứng không biết việc Thuấn đã thuê người đóng giả bà V.A và làm giả chứng minh thư nên vẫn làm các thủ tục công chứng tại Văn phòng công ty Plaza theo quy định.

Sau khi có các văn bản công chứng, Thuấn đã làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của gia đình ông H cho mình và đã làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Kim Liên (ở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội). Do ngân hàng không biết được việc ông Thuấn đã làm giả chứng minh thư và thuê người đóng giả bà V.A trên các hợp đồng công chứng nên đã làm thủ tục giải ngân cho Thuấn với số tiền 8,2 tỷ đồng, ngày 3-10-2018. Sau khi lừa đảo được số tiền của ngân hàng thì Thuấn đã sử dụng số tiền vào việc cá nhân.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, Phùng Đức Thuấn có 2 tiền án về tội mua bán động vật hoang dã và ma túy.