Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng nhiều hình thức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.

Ngày 9.1, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã tạm giữ hình sự Phan Thành Ngọc Minh (34 tuổi), Hoàng Xuân Sang (37 tuổi), Lê Trung Tiến (45 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuấn (38 tuổi), Phan Thành Ngọc Phước (23 tuổi), Phan Thị Kim Hằng (38 tuổi), Võ Thị Kim Thúy (32 tuổi), Võ Ngọc Tuấn (41 tuổi), đều trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Hồ Văn Toàn (tên gọi khác là Trỗi, 40 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long). Các đối tượng này bị tạm giữ vì hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức thầu số lô, số đề, cá độ bóng đá qua mạng internet.

Nhóm nghi phạm tại cơ quan Công an CTv

Kết quả khám xét khẩn cấp, cơ quan công an thu giữ 21 điện thoại di động, 1 laptop, 3 máy tính, 3 thẻ ATM và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Quá trình điều tra C02 làm rõ, Phan Thành Ngọc Minh bắt đầu tổ chức thầu lô, số đề cho các đại lý cấp dưới, con bạc từ đầu năm 2021 với số tiền giao dịch đánh bạc lớn (khoảng hơn 1 tỉ đồng/ngày). Cùng góp vốn, trao đổi, giao nhận phơi đề với Minh để tổ chức đánh bạc là các đối tượng Lê Trung Tiến, Lê Hoàng Anh, Hoàng Xuân Sang, Dương Thị Hồng Gấm.

Phan Thành Ngọc Minh (trái) và Hoàng Xuân Sang CTV

Hằng ngày, các đối tượng nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới, con bạc qua tin nhắn SMS, Viber, group Zalo, sau đó căn cứ vào kết quả xổ số các đài miền Nam, miền Bắc để tính toán, giao nhận tiền thắng thua vào trưa ngày hôm sau.

Theo C02, trong ngày 5.1, các đối tượng trong đường dây đã nhận phơi đề của đại lý cấp dưới, con bạc với tổng số tiền đánh bạc hơn 1 tỉ đồng, trong đó có con bạc là Võ Thị Kim Thúy, Võ Ngọc Tuấn, Hồ Văn Toàn.

Hỗ trợ cho Minh và Sang trong việc tính toán và giao nhận tiền thắng thua là Phan Thành Ngọc Phước, Nguyễn Ngọc Tuấn. Ngoài ra, Minh còn lấy tài khoản cá cược bóng đá có tên của Lê Trung Tiến giao cho chị ruột là Phan Thị Kim Hằng để người này tổ chức cho một số đối tượng tham gia đặt cược cá độ bóng đá tại quán cà phê của Hằng ở đường Phạm Thế Hiển (TP.HCM).

Từ đầu năm 2021 đến nay, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc trong đường dây đánh bạc này khoảng 300 tỉ đồng.

Các đối tượng hoạt động tinh vi, xảo quyệt, việc giao, nhận phơi đề, tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua qua phần mềm Zalo, Viber nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng, tiền đánh bạc được các đối tượng giao nhận chủ yếu trực tiếp bằng tiền mặt.

Trước đó, ngày 5.1, C02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tiến hành phá án, khám xét khẩn cấp 14 địa điểm, triệu tập các nghi phạm để đấu tranh làm rõ, gồm: Phan Thành Ngọc Minh, Hoàng Xuân Sang, Lê Trung Tiến, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phan Thành Ngọc Phước, Phan Thị Kim Hằng, Võ Thị Kim Thúy, Võ Ngọc Tuấn. Hiện C02 đang điều tra mở rộng đường dây đánh bạc này.