Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc hơn 300 tỉ đồng tại các tỉnh phía Nam

vĐồng tin tức tài chính 365

2022-01-10 03:38

Phan Thành Ngọc Minh bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: CACC

Ngày 9-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đang tạm giữ Phan Thành Ngọc Minh (34 tuổi), Hoàng Xuân Sang (38 tuổi), Lê Trung Tiến (45 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuấn (38 tuổi), Phan Thành Ngọc Phước (23 tuổi), Phan Thị Kim Hằng (38 tuổi), Võ Thị Kim Thúy (32 tuổi), Võ Ngọc Tuấn (41 tuổi), cùng ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, và Hồ Văn Toàn (40 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp 14 địa điểm, thu giữ 21 điện thoại, 1 laptop, 3 máy tính, 3 thẻ ATM và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến vụ án.

Cơ quan điều tra xác định, Minh bắt đầu tổ chức thầu lô, số đề cho các đại lý cấp dưới, con bạc từ đầu năm 2021 với số tiền giao dịch đánh bạc lớn (hơn 1 tỉ đồng/ngày). Cùng góp vốn, trao đổi, giao nhận phơi đề với Minh để tổ chức đánh bạc là Lê Trung Tiến, Lê Hoàng Anh, Hoàng Xuân Sang, Dương Thị Hồng Gấm.

Hàng ngày, các đối tượng nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới, con bạc qua tin nhắn SMS, Viber, group Zalo, sau đó căn cứ vào kết quả xổ số các đài miền Nam, miền Bắc để tính toán, giao nhận tiền thắng thua vào trưa ngày hôm sau. Trong ngày 5-1, các đối tượng đã nhận phơi đề của đại lý cấp dưới, con bạc với tổng số tiền đánh bạc trên 1 tỉ đồng, trong đó có con bạc là Võ Thị Kim Thúy, Võ Ngọc Tuấn, Hồ Văn Toàn.

Giúp sức cho Minh và Sang trong việc tính toán và giao nhận tiền thắng thua là Phan Thành Ngọc Phước, Nguyễn Ngọc Tuấn. Ngoài ra, Minh còn lấy tài khoản cá cược bóng đá có tên KN686T00001 của Tiến giao cho chị ruột là Hằng để người này tổ chức cho một số người tham gia đặt cược cá độ bóng đá tại quán cà phê của Hằng, ở đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TP.HCM.

Từ đầu năm 2021 đến nay, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc trong đường dây đánh bạc này hơn 300 tỉ đồng.