Hoàng Văn Cường tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào tháng 7/2009, qua phương tiện thông tin đại chúng và công tác điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội xác định: Lê Hồng Bàng (SN 1976, trú tại xóm Đồi Cúc, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam (địa chỉ số 7, ngõ 110, Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã cấu kết với Hoàng Văn Cường (SN 1960, trú tại tổ 10, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh (địa chỉ phố Thanh Lân, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội); Hà Tuấn Linh (SN 1966, trú tại ngõ 156, Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hoàng Hà (địa chỉ ngõ 71, phố Thanh Lân, phường Thanh Trì) đã đưa ra các thông tin không có thật về các dự án như: Phương Đông, 683, Lộc Hòa và Cửu Long trên địa bàn xã Minh Khai, huyện Từ Liêm để huy động tiền của nhiều người đầu tư, người có nhu cầu mua căn hộ dưới hình thức "hợp đồng vay vốn", đăng ký mua căn hộ. Lê Hồng Bàng đã thu số lượng tiền đặc biệt lớn.

Sau khi thu được tiền, Lê Hồng Bàng chuyển cho Công ty Cường Thịnh, trực tiếp là: Hoàng Văn Cường, Hoàng Văn Hào, Đặng Hoàng Duy và chuyển tiền cho Công ty Hoàng Hà trực tiếp là Hà Tuấn Linh. Các đối tượng đã sử dụng cho mục đích cá nhân như: trả nợ, thuê nhà ở, thuê trụ sở, mua thiết bị văn phòng, chuyển tiền vào một số công ty do Bàng là sáng lập viên và sử dụng vào các hoạt động của Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam.

Ngày 29/7/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố vụ án Lê Hồng Bàng cùng đồng phạm can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26/8/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 139 BLHS năm 1999 (nay là Điều 174 BLHS năm 2015). Ngày 8/9/2009, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Cường.

Ngày 26/11/2010, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố Lê Hồng Bàng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 8, 9/8/2018, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm đã tuyên Lê Hồng Bàng tù chung thân.

Hoàng Văn Cường bỏ trốn, ngày 8/9/2009 Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã số 91 (ngoài ra còn 2 bị can khác trong vụ án đang bị truy nã chưa bắt được là Hà Tuấn Linh và Đặng Hoàng Duy). Ngày 24/11/2010, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tách vụ án và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 116.

Cuối tháng 11/2021, Hoàng Văn Cường đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội đầu thú.