Trưa 14/1, sau bốn ngày là việc, TAND Cấp cao tại TP HCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Trần Phương Bình (63 tuổi, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - tức DAB), tuyên y án tù chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tổng hợp hình phạt, ông Bình phải chấp hành án chung thân. Đây là bản án chung thân thứ hai của ông Bình đã có hiệu lực pháp luật.
Tòa cũng giữ nguyên mức án 18 năm tù đối với bị cáo Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C); các bị cáo còn lại nhận 2-8 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo HĐXX, mức án cấp sơ thẩm áp dụng là có căn cứ, đã đánh giá đúng vai trò, tính chất sai phạm của từng bị cáo. Quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới.
Ông Trần Phương Bình trong lần ra tòa phiên sơ thẩm giữa năm 2020. Ảnh: Quỳnh Trần
Về trách nhiệm dân dự, HĐXX phúc thẩm cũng giữ nguyên phán quyết sơ thẩm, buộc ông Bình bồi thường cho DAB 1.962 tỷ đồng thiệt hại từ hành vi lập chứng từ thu khống, 120 tỷ đồng cho hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Đối với khoản vay tại nhóm M&C, toà buộc Phùng Ngọc Khánh bồi thường cho DAB hơn 3.949 tỷ đồng; nhóm khách hàng Đồng Tiến phải hoàn trả cho ngân hàng gần 400 tỷ đồng (đối với 10 khoản vay tín chấp sai quy định); nhóm khách hàng Tân Vạn Hưng bị buộc hoàn trả 1.300 tỷ đồng đối với các khoản dư nợ.
Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm cho rằng, đối với hành vi sai phạm của các bị cáo gây thiệt hại hơn 8.800 tỷ đồng, hồ sơ và diễn biến tại toà cho thấy nhiều khoản lãi phải bồi thường trái với quy định hiện hành. Đơn cử như nhóm bị cáo Phùng Ngọc Khánh có rất nhiều hợp đồng bị tính lãi suất lên đến 22% (tại thời điểm vay) là không đúng. Tuy nhiên, do giới hạn xét xử nên toà kiến nghị Chánh án TAND Cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp cao có văn bản gửi Trưởng ban nội chính Trung ương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét lại về việc này.
HĐXX cũng bác kháng cáo của DAB - nguyên đơn dân sự về việc xem xét tính lãi và nghĩa vụ bồi thường của các bị cáo đến ngày xét xử, vì không có căn cứ. Hơn nữa, một phần trách nhiệm dân sự đã được tách ra để xử lý bằng vụ án dân sự nên HĐXX không xem xét.
Bản án sơ thẩm xác định, trong thời gian từ năm 2007 đến 2015, ông Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD của DAB đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi sai phạm gây thiệt hại lớn.
Trong đó, ông Bình duyệt cho 4 nhóm khách hàng gồm: Hiệp Phú Gia - TTC (do Nguyễn Thiện Nhân điều hành và chỉ đạo), Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng vay hàng chục nghìn tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 8.751 tỷ.
Ngoài ra, ông Bình còn có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 75 tỷ đồng. Sai phạm của ông Bình và đồng phạm là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ.
Bị cáo Phùng Ngọc Khánh, với vai trò là người đứng đầu Công ty M&C, hiểu rõ công ty không có khả năng trả nợ cho DAB nhưng đã bàn bạc với Trần Phương Bình thành lập các công ty con để vay tiền ngân hàng này, gây thiệt hại chơn 3.900 tỷ đồng.
Trước đó, tại giai đoạn một của đại án xảy ra tại DAB, ông Bình đã bị tuyên án chung thân do cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") và 24 đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng.
Duy Bình
Xem thêm: lmth.0826144-naht-gnuhc-na-neyugn-uig-ib-hnib-gnouhp-nart-gno/ten.sserpxenv