Ngày 19-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 41 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong số 41 bị can có Lê Bá Hải (22 tuổi, quê thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa; nơi ở phòng 1204, chung cư 143, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Bị can Lê Bá Hải. Ảnh: CA.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet nên đã lập chuyên án để điều tra.
Đường dây này có hơn 50 người tham gia do Lê Bá Hải cầm đầu. Theo Trung tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình Công an Hà Tĩnh, từ khoảng tháng 6-2021 đến khi bị bắt, Lê Bá Hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn 50 người tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng Internet. Lê Bá Hải tổ chức thành 11 nhóm hoạt động ở Hà Nội, Thanh Hóa theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến.
Đồng thời, phân công cho 11 đối tượng làm nhóm trưởng, chịu trách nhiệm tuyển dụng, hướng dẫn, điều hành hoạt động phạm tội của từng nhóm với phương thức thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet. Sau đó, đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên là người bị hại.
Ban chuyên án thu thập chứng cứ, tang vật phục vụ công tác điều tra.
Nhóm Hải tổ chức chặt chẽ, hoạt động trực tuyến rất tinh vi, sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt. Ngoài ra, Hải cùng các nhóm trưởng sử dụng sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản mạng xã hội ảo... để xóa dấu vết.
Công an bắt giữ những người trong nhóm lừa đảo do Lê Bá Hải cầm đầu.
Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt, giữ, khám xét nơi ở 40 người tại 40 địa điểm.
Trong đó có 12 đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ban chuyên án thu giữ một xe hơi, tang vật 64 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 40 tài khoản ngân hàng, hơn 2 tỉ đồng…
Bước đầu công an xác định, nhóm Lê Bá Hải đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền ước tính hơn 100 tỉ đồng của khoảng hơn 5.000 người bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.