Nghi phạm Lê Bá Hải cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 5.000 người - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 19-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 41 bị can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet.
Trước đó, qua quá trình điều tra, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo qua mạng quy mô rất lớn với hơn 50 người tham gia, do Lê Bá Hải (32 tuổi, ngụ huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cầm đầu.
Công an Hà Tĩnh cử lực lượng đến 35 tỉnh, thành phố để thu thập thông tin, tài liệu xác định các nghi can và tìm chứng cứ bắt giữ nghi phạm trong đường dây.
Các nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo 5.000 người bị công an bắt - Ảnh: Công an cung cấp
Theo kết quả điều tra bước đầu, từ khoảng tháng 6-2021, Lê Bá Hải cùng đồng phạm đã lôi kéo hơn 50 người tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng rồi tổ chức thành 11 nhóm hoạt động ở địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến.
Phân công cho 11 người làm nhóm trưởng, chịu trách nhiệm tuyển dụng, hướng dẫn, điều hành hoạt động phạm tội của từng nhóm với phương thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet, sau đó đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên (người bị hại).
Đường dây tội phạm này được tổ chức chặt chẽ, hoạt động trực tuyến rất tinh vi, sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt, sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ, tài khoản mạng xã hội ảo... để xóa dấu vết, đối phó với các cơ quan chức năng.
Thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 5.000 người bị hại với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 100 tỉ đồng.
Thêm 13 bị can trong đường dây lừa đảo liên tỉnh tuyển CTV bán hàng online bị khởi tố TTO - Ngày 29-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay vừa khởi tố thêm 13 bị can về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", những người này liên quan đến đường dây lừa đảo liên tỉnh tuyển cộng tác viên bán hàng online bị triệt phá trước đó.