Theo hồ sơ vụ án, khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013, Phan Thị Tuyết Nhung lợi dụng việc nhận làm thủ tục xuất cảnh rồi chiếm đoạt 46.100USD và hơn 147 triệu đồng của 6 người ở xã Thanh Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình).
Nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân, Công an H.Bố Trạch đã tiến hành điều tra thu thập thông tin. Qua đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Tuyết Nhung về tội “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản” và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thụ lý theo thẩm quyền.
Tuy nhiên, trong thời gian điều tra thì đối tượng Nhung bỏ trốn. Ngày 29-2-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bố Trạch đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Phan Thị Tuyết Nhung về tội “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản”.