Ngày 12.1, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can Chu Tiến Dũng (cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, gọi tắt CNS) và 9 đồng phạm cùng về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại CNS, Công ty CP TIE (công ty con của CNS, gọi tắt là TIE).

Ông Chu Tiến Dũng, cựu Tổng giám đốc CNS

HCM CITYWEB

CNS là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Theo đó, CNS chiếm 70% vốn điều lệ của TIE.

Theo KLĐT ban đầu, tháng 9.2022, bị can Chu Tiến Dũng và đồng phạm đã có hành vi vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng CNS để phục vụ công tác đối ngoại, tri ân, cảm ơn trong dịp lễ tết, hoặc đột xuất, gây thất thoát hơn 17,3 tỉ đồng; thực hiện thoái vốn đầu tư của CNS tại TIE trái quy định, gây thất thoát hơn 4,6 tỉ đồng.

Yêu cầu làm rõ chi sai quỹ khen thưởng cho ai, cơ quan nào...

Tháng 11.2022, Viện KSND tối cao trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu Cơ quan ANĐT điều tra bổ sung 6 vấn đề.

Trong đó, Viện KSND tối cao yêu cầu làm rõ bản chất của việc sử dụng quỹ khen thưởng trái quy định tại CNS, chi cho ai, thuộc cơ quan nào…

KLĐT bổ sung thể hiện, từ tài liệu, chứng cứ đã thu thập và lời khai của các bị can, người liên quan, cho thấy các bị can đã sử dụng quỹ khen thưởng của CNS để chi cho cá nhân, đơn vị bên ngoài trái với quy định, vì mục đích đối ngoại, tri ân, cảm ơn nhằm duy trì mối quan hệ công tác.

Do CNS không lưu trữ thông tin, tài liệu về người nhận tiền và người nhận (nếu có) cũng không ký xác nhận nên Cơ quan ANĐT không có cơ sở điều tra, xác minh để xác định, kết luận người được nhận tiền từ quỹ khen thưởng của CNS là ai.

Mục đích mua cổ phiếu TIE ?

Riêng sai phạm tại TIE, Viện KSND tối cao yêu cầu làm rõ có hay không các cá nhân Huỳnh Thị Kim Trâm, Huỳnh Thị Minh Thư, Đỗ Thị Kim Oanh (đại diện Công ty CP quản lý và dịch vụ An Khánh), Đỗ Kim Lợi (đại diện Công ty CP Sài Gòn Hưng Phú) thực hiện mua cổ phiếu của TIE để thâu tóm TIE nhằm mục đích khai thác, sử dụng những khu đất có vị trí đắc địa…

KLĐT bổ sung nêu, căn cứ kết quả điều tra cho thấy việc mua cổ phiếu TIE của 4 cá nhân này là đúng trình tự, thủ tục, mục đích là đầu tư, kinh doanh kiếm lời; không có cơ sở xác định việc móc nối, bàn bạc, thỏa thuận giữa các cá nhân này với các bị can, cá nhân tại CNS và TIE trong việc chuyển nhượng cổ phiếu TIE.

Đối với các yêu cầu điều tra bổ sung còn lại, Cơ quan ANĐT khẳng định, đã được làm rõ trong quá trình điều tra và thể hiện tại bản KLĐT ban đầu.

Ngoài 2 hành vi sai phạm trên, Cơ quan ANĐT còn đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ một số hành vi có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, xảy ra tại CNS và các công ty con của CNS, gồm: Sagel, TIE, Công ty TNHH TMDV Hoa Mai (Công ty Hoa Mai).