Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Thành thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là đại lý cấp 2 cho hệ thống game bài đổi thưởng và kinh doanh thương mại trên internet với tên gọi Rik Vip (sau này đổi tên thành Tip.Club) tại địa chỉ website: http://www.rikvip.com.

Đây là các chân rết trong vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng bọn phạm tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương gây xôn xao dư luận.

Nguyễn Đức Thành tại cơ quan công an

Từ tháng 4/2016 - 3/2017, Nguyễn Đức Thành làm đại lý cấp 2 của hệ thống game bài rikvip đã mua, bán rik với đại lý cấp 1 là 950 lần với tổng số trên 19,6 tỷ rik (tương đương với số tiền trên 16,3 tỷ đồng).

Mua bán rik với tài khoản thường (người chơi) với tổng số 3.761 lần cho nhiều đối tượng đánh bạc, với tổng doanh số là trên 73,7 tỷ rik (tương đương với số tiền trên 61,2 tỷ đồng).

Tổng số lần giao dịch là 4.701 lần, tổng số tiền giao dịch mua bán rik là trên 93,4 tỷ rik (tương đương với số tiền trên 77,5 tỷ đồng). Trong đó, ước tính số tiền Nguyễn Đức Thành được hưởng lợi là trên 612 triệu đồng.

Trong giai đoạn đầu của vụ án, cơ quan chức năng xác định Phan Văn Vĩnh giữ chức Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - nay là A05) bảo kê cho đường dây đánh bạc trực tuyến RikVip và Tip.Club do Nguyễn Văn Dương (chủ tịch CNC) và Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch VTC Online) tổ chức đã phát triển hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản.

Hai năm vận hành, đường dây có doanh thu bất chính hơn 10.000 tỷ đồng. Các bị cáo cầm đầu đã bị Tòa án đưa ra xét xử công khai bằng các bản án nghiêm khắc vào năm 2018.

Trong giai đoạn 2, nhiều đại lý đã bị cơ quan chức năng các địa phương tiến hành điều tra, xử lý.