Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Anh (SN 1975, trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố giác tội phạm của ông N.V.H. (SN 1963, trú ở xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, Thanh Hóa), tố cáo Nguyễn Tuấn Anh đã lừa đảo chiếm đoạt của ông hơn 3,3 tỷ đồng.

Qua xác minh của Phòng Cảnh sát hình sự, xác định năm 2016, Nguyễn Tuấn Anh cùng vợ từ quê ở xã Minh Khôi vào TPHCM để thành lập Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ tiếp vận Noco Logistics, do Nguyễn Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Để có chi phí thành lập công ty và có nguồn vốn phục vụ hoạt động của công ty, Nguyễn Tuấn Anh đã huy động hàng chục tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, sau khi huy động được tiền, Tuấn Anh không đầu tư vào công ty mà chủ yếu đầu tư chứng khoán, bị thua lỗ, không còn khả năng thanh toán, buộc phải giải thể.

Đầu năm 2020, Nguyễn Tuấn Anh về quê tại xã Minh Khôi và nói dối mọi người là mình vẫn đang sinh sống và làm việc tại TPHCM, công việc làm ăn kinh doanh tốt.

Để tạo lòng tin cho người dân, Nguyễn Tuấn Anh đã liên hệ qua chính quyền địa phương để hỗ trợ điều hòa, khẩu trang cho người dân xã Minh Khôi bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Trong thời gian ở quê, Nguyễn Tuấn Anh đã gặp gỡ và tiếp xúc với ông N.V.H. (anh em họ hàng xa với Tuấn). Từ mối quan hệ này, Tuấn Anh thường xuyên liên lạc với ông H. qua điện thoại, qua Zalo và nói rằng công ty mình đang làm ăn phát đạt, cần có các nguồn vốn để tiếp tục phát triển.

Khoảng giữa năm 2020, sau khi tạo dựng được niềm tin của ông H., Tuấn Anh đã liên lạc với ông H. và nói rằng do dịch bệnh và cần tiền mặt để giải quyết một số công việc của công ty nên nhờ ông H. huy động tiền từ nhiều nguồn khác nhau chuyển cho Tuấn Anh.

Tin lời Tuấn Anh, từ tháng 7/2020, ông H. đã đi huy động và chuyển cho Nguyễn Tuấn Anh tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Tuấn Anh đều sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Cũng với thủ đoạn trên, Nguyễn Tuấn Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn TPHCM với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.