Ngày 5.1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can hoạt động cho vay nặng lãi, để điều tra về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Các bị can Hành, Quang, Tuấn (từ trái qua phải)
TÂN KỲ
3 bị can gồm: Nguyễn Doãn Hành (35 tuổi, ngụ TT.Thạch Hà, H.Thạch Hà), Dương Sỹ Tuấn (34 tuổi, ngụ xã Nam Điền, H.Thạch Hà) và Phạm Thiện Quang (38 tuổi, ngụ xã Thạch Kênh, H.Thạch Hà).
Theo tài liệu điều tra, thời gian qua, Công an H.Thạch Hà phát hiện Hành, Tuấn và Quang có hoạt động "tín dụng đen" dưới hình thức cho vay nặng lãi với lãi suất cao, thu lợi bất chính số tiền lớn. Cũng theo Công an H.Thạch Hà, đây đều là những đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự về tội cướp tài sản và đánh bạc.
Sau thời gian theo dõi, Công an H.Thạch Hà đã bắt giữ, khám xét nhà riêng 3 nghi phạm trên để phục vụ công tác điều tra. Đặc biệt, tại nhà riêng của Hành, công an thu giữ đao và 1 khẩu súng.
Công an thu giữ đao, súng tại nhà riêng của Hành
CACC
Cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, Hành cho nhiều người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng 144%/năm, thu lợi bất chính 101 triệu đồng.
Tương tự với phương thức trên, từ cuối năm 2022 đến nay, Tuấn cho nhiều người vay với lãi suất 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng 360%/năm, thu lợi bất chính 162 triệu đồng.
Quang cũng được xác định hoạt động cho vay nặng lãi từ năm 2022, cho nhiều người vay với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng 144%/năm, thu lợi 138 triệu đồng.