Ngày 5/1, một lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã ra quyết định chuyển vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings đến Công TPHCM thụ lý, điều tra.
Chủ tịch Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings Lê Khánh Trình (Ảnh: Nguyen Hue).
Trước đó, Chủ tịch Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings Lê Khánh Trình đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra ban đầu, nhà chức trách cáo buộc, từ cuối năm 2018-2019, ông Trình đã đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua việc ký hợp đồng tự nguyện góp vốn đầu tư dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Sau khi ký kết hợp đồng và nhận tiền của nhà đầu tư, Trường Tiền Holdings chỉ chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn rồi ngưng.