Ngày 6-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.Thuận An triệt xoá đường dây cho vay lãi nặng do Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993, quê huyện Ba Vì, Hà Nội, tạm trú tại KDC Việt Sing, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cầm đầu.

Băng nhóm của Nguyễn Văn Mạnh.

Theo điều tra, Mạnh hoạt động cho vay lãi nặng “núp bóng” cơ sở kinh doanh cầm đồ, dưới hình thức công nghệ, kết hợp truyền thống bằng cách lập ra trang web: vaytienmatbinhduong247.com, tạo tài khoản Facebook: F88hotro247 và Facebook Cầm đồ Kim Phát để đăng tải các nội dung cho vay, hỗ trợ tài chính nhằm mở rộng tìm kiếm khách hàng, người vay là người dân sinh sống trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ An, TP Tân Uyên, TX Bến Cát… và các địa phương giáp ranh như tỉnh Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh.

Cá biệt, từ tháng 06-2022 đến nay, Mạnh đã cho một người vay tiền tổng cộng 29 lần (hình thức vay đứng là 07 lần và vay góp là 22 lần). Lãi suất hình thức vay đứng là từ mức lãi suất 730%/năm. Lãi suất vay hình thức góp là 365%/năm. Tổng số tiền gốc đã vay là 1.690.000.000 đồng, tổng tiền lãi thu lợi bất chính là hơn 507 triệu đồng.

Công an đọc lệnh bắt Nguyễn Văn Mạnh.

Để điều hành hoạt động cho vay, Mạnh thuê khoảng 6-8 đối tượng từ 23 đến 30 tuổi và nuôi ăn ở, trả lương 8.000.000 đồng/tháng/người để phát tờ rơi quảng cáo vay tiền, tìm người có nhu cầu vay, tiếp xúc cho vay và thu tiền lãi, tiền góp đưa về cho Mạnh.

Chiều 4-1, Công an đã khám xét tiệm cầm đồ của Mạnh trong KDC Việt Sing và thu giữ nhiều tài liều, tang vật liên quan.

Công an có mặt tại tiệm cầm đồ của Mạnh chiều 4-1.

Hiện cơ quan điều tra đã xác định được 49 người vay tiền của nhóm đối tượng Mạnh với tổng số tiền vay khoảng 24 tỷ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.