Ngày 07/01, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá thành công đường dây làm giả tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 7 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua điều tra theo dõi, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên có hành vi lợi dụng chính sách của các ngân hàng triển khai chương trình khuyến mãi tặng tiền thưởng (voucher) cho khách hàng mới và người giới thiệu mở tài khoản thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tiền. Tiến hành thu thập thông tin, công an xác định các đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cầm đầu là đối tượng sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cấu kết với nhiều người ở các tỉnh, thành khác.

Theo đó, nhóm đối tượng sử dụng giấy tờ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân giả rồi chỉnh sửa 4 chữ số cuối của dãy số căn cước công dân, chứng minh nhân dân rồi sử dụng công nghệ chỉnh sửa khuôn mặt cho phù hợp, đánh lừa hệ thống nhận diện của ngân hàng để mở thành công tài khoản thanh toán điện tử, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền voucher của các ngân hàng.

Nguyễn Tất Thắng

Các đối tượng tại cơ quan công an

Quá trình lập án điều tra, lực lượng công an từng bước xác định danh tính nhóm đối tượng chính, gồm: Nguyễn Tất Thắng (SN 1988), Nguyễn Minh Hà (SN 1992), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, đều trú xã Tam Quang, H.Tương Dương, Nghệ An), Lê Văn Thắng (SN 2000) và Phùng Anh Tuấn (SN 1990, đều trú tỉnh Thừa Thiên - Huế). Trong số đó, Thắng là kẻ chủ mưu; 4 đối tượng còn lại có vai trò giúp sức cho Thắng thực hiện các giai đoạn làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tang vật vụ án

Ngày 28/12/2023, Ban chuyên án triển khai lực lượng bắt giữ Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Thắng và Phùng Anh Tuấn. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu 7 máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, 50 điện thoại di động, 2.000 phôi thẻ sim điện thoại, 2.000 ảnh căn cước công dân đã được làm giả và nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Mở rộng điều tra, ngày 05/01, Ban chuyên án đã bắt thêm Hoàng Thái Bảo (SN 1996, trú xã Phú Thượng, H.Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và Phạm Đỗ Anh Tuấn (SN 1990, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Hai đối tượng này đã có hành vi mua bán, trao đổi trái phép hơn 2.000 tài khoản ngân hàng do nhóm Nguyễn Tất Thắng làm ra.