Chiều 9.1, TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định giảm án cho bị cáo Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings, từ 5 năm 6 tháng tù xuống còn 4 năm tù, về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Phiên tòa phúc thẩm được mở do ông Nhân là người duy nhất có đơn kháng cáo, vì cho rằng bản án sơ thẩm quá nghiêm khắc và việc một mình phải khắc phục hậu quả là chưa hợp lý.
Bị cáo Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings, tại phiên tòa sơ thẩm
PHÚC BÌNH
Về lý do giảm án, tòa phúc thẩm ghi nhận trong thời gian kháng cáo, ông Nhân được gia đình nộp thêm hơn 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Bị cáo cũng không hưởng lợi cá nhân hoàn toàn đối với số tiền thu lợi bất chính hơn 154 tỉ đồng.
Quá trình giải quyết vụ án, ông Nhân khai đã chuyển 154 tỉ đồng vào tài khoản 2 công ty để trả lãi vay, xin được đối trừ vào tiền còn phải khắc phục hậu quả. Tòa phúc thẩm nhận định không có căn cứ đối trừ, nhưng dành cho bị cáo quyền khởi kiện dân sự với Công ty Louis Capital (nay là Công ty CP The Golden Group) về số tiền 105 tỉ đồng và Công ty Louis Holdings về số tiền 29 tỉ đồng.
Theo cáo buộc, xuất phát từ động cơ thu lợi bất chính, bị cáo Ðỗ Thành Nhân và Ðỗ Ðức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, lên kế hoạch thao túng thị trường chứng khoán.
Chủ tịch Louis Holdings nhờ người thân, nhân viên mở hàng loạt tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt; còn ông Nam đề xuất và được Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm bị cáo Nhân vay hơn 748 tỉ đồng.
Có tiền, nhóm ông Nhân mua hơn 20 triệu cổ phiếu BII và TGG, sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua bán để tạo ra cung - cầu giả.
Ðể thu hút nhà đầu tư, ông Nhân còn lập nhóm Facebook "Louis Family" với hơn 10.000 thành viên, thường xuyên hô hào và đăng tải các nội dung như "từ đây đến cuối năm BII không được 3X, TGG không được 4X - 5X…, mọi người cứ chửi thoải mái".
Chuỗi hành vi trên đẩy giá 2 mã cổ phiếu liên tục tăng trần, khối lượng giao dịch mua bán lớn, thanh khoản cao. Trong đó, cổ phiếu BII khi nhóm ông Nhân mua vào hồi tháng 1.2021 chỉ có giá từ 1.000 - 6.500 đồng/cổ phiếu, đến ngày 18.9.2021 lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu mã TGG khi mua vào hồi tháng 2.2021 có giá từ 1.800 - 5.000 đồng/cổ phiếu, đến ngày 22.9.2021 lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.
Ngày 6.10.2021, nhóm Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings xả bán 2 mã cổ phiếu, qua đó thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỉ đồng. Ông Nhân dùng hơn 14 tỉ đồng từ nguồn tiền này để trả lãi cho Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, chi lãi ngoài 500 triệu đồng cho ông Nam…
Tháng 5.2023, xét xử sơ thẩm, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân 5 năm 6 tháng tù về tội thao túng thị trường chứng khoán. 6 bị cáo khác bị tuyên án thấp nhất 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 4 năm tù, cùng tội danh.
Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử nhận định khoản tiền các bị cáo thu lợi bất chính từ vụ án được xác định hơn 154 tỉ đồng, cần thu hồi sung công quỹ nhà nước; đồng thời tiếp tục kê biên một số cổ phần, phong tỏa tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án.
Trong số trên, Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt phải nộp 14 tỉ đồng, đã khắc phục đủ. Bị cáo Nhân phải nộp hơn 136 tỉ đồng, sau khi trừ các khoản gia đình đã khắc phục.