Chiều 10.1, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau thời gian tạm giữ hình sự để điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Các bị can gồm: Nguyễn Trung Tân (35 tuổi, ngụ H.Cao Lãnh, Đồng Tháp); Phạm Hoàng Phúc (24 tuổi); Phạm Nhứt Lý (53 tuổi); Chế Thanh Tú (36 tuổi); La Trần Thế Ngọc (43 tuổi) và Nguyễn Thanh Khải (47 tuổi, cùng ngụ TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp).
Các bị can Phạm Hoàng Phúc, Nguyễn Thanh Khải (hàng trên, từ trái qua). Chế Thanh Tú, La Trần Thế Ngọc và Phạm Nhứt Lý (hàng dưới, từ trái qua)
CACC
Liên quan vụ việc, ngày 9.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận Thái Nhựt Phương (47 tuổi, ngụ P.1, TP.Cao Lãnh) ra đầu thú.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến nay, các bị can trên đã liên kết, móc nối với nhau để hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác nhằm thu lợi bất chính.
Bị can Nguyễn Trung Tân
CACC
Thủ đoạn của nhóm này là tìm kiếm học sinh, sinh viên, công nhân… cần tiền tiêu xài rồi dụ dỗ, lôi kéo, cung cấp số thuê bao (SIM rác), hướng dẫn cách thức đăng ký mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.Cao Lãnh. Mỗi tài khoản đăng ký thành công, nhóm này mua lại với giá từ 150.000 - 700.000 đồng, sau đó bán lại cho nhiều đối tượng trung gian để sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật khác.
Trước đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của các bị can nêu trên, thu giữ 22 máy tính xách tay, 157 điện thoại, 16 sổ sách ghi chép thông tin cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác liên quan.
Vụ mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.