Ngày 10/1, người phát ngôn của TAND Tp.HCM thông tin về thời gian đưa vụ án liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can khác ra xét xử.

Theo đó, vụ án Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, Tham ô tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Vụ án có tổng cộng 86 bị can, trong đó có nhiều người là cựu cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc các doanh nghiệp và thuộc cấp của bị can Trương Mỹ Lan. Về thiệt hại, cơ quan tố tụng xác định vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 304.000 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Ngọc Duy – Chánh văn phòng TAND Tp.HCM, hiện TAND Tp.HCM thụ lý vụ án, phân công Thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh tòa hình sự giải quyết và dự kiến mở phiên xét xử vào sau Tết Nguyên đán 2024.

Vụ án này có gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ nặng khoảng 6 tấn, với khoảng 1 triệu bút lục. Do số lượng bút lục và hồ sơ vụ án đặc biệt lớn, TAND Tp.HCM đã bố trí 1 phòng riêng để đựng hồ sơ vụ án cũng như tạo điều kiện cho các luật sư sao chụp, nghiên cứu tài liệu. Phòng dựng hồ sơ vụ án cũng được tòa án lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát. 

Dự kiến, TAND Tp.HCM sẽ triệu tập hàng trăm luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chúc, cá nhân. Tòa cũng sẽ triệu tập nhiều cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác đến tòa.

Theo cáo buộc, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị truy tố 3 tội danh, gồm: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.

Bị can Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Công ty Văn Lang và Công ty Capella, bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các bị can còn lại có 41 lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước… bị truy tố về các tội Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước) bị truy tố về hành vi nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu USD.

Bị can Nguyễn Văn Hưng - cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra, giám sát NHNN bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ.

Bị can Trương Mỹ Lan được xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu. Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bị can Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ từ 85%-91,5% cổ phần của SCB.

Qua đó, bị can Trương Mỹ Lan trở thành cổ đông có quyền lực nhất tại SCB, trực tiếp chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan;

Trương Mỹ lan thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty “ma”, thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm; thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB;

Lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.

Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của Ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Với các thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại 129.372 tỷ đồng.

Trong đó, từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.247 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

Trong vụ án này, có 7 bị can là cựu lãnh đạo SCB có liên quan nhưng hiện đang bỏ trốn và vẫn đang bị Bộ Công an truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.