Ngày 11.1, Công an TP.Tam Kỳ cho biết đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Thao (31 tuổi, ở P.An Sơn, TP.Tam Kỳ) và 4 nghi phạm khác liên quan để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, đường dây cho vay nặng lãi này do Trần Văn Thao cầm đầu, hoạt động trên địa bàn TP.Tam Kỳ và các huyện lân cận như Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình… với lãi suất cho vay 365%/năm.

NAM THỊNH

Người vay chủ yếu là tiểu thương, người buôn bán nhỏ lẻ, công nhân ở các khu công nghiệp.

Trong đường dây, Thao phân công công việc cụ thể cho từng người như phát tờ rơi, thu lãi, đòi nợ...

Các nghi phạm rải tờ rơi với nội dung cho mượn tiền trả góp (kèm theo số điện thoại) tại các chợ, khu công nghiệp, khu dân cư.

Khi người vay liên hệ, các nghi phạm gặp mặt trực tiếp trao đổi về các khoản vay, hình thức trả góp hằng ngày và kiểm tra thông tin cá nhân, nơi ở của người vay.

Người vay nhận tiền vay và đóng tiền góp qua tài khoản ngân hàng. Trường hợp người vay không đi nộp tiền góp hằng ngày vào ngân hàng thì các nghi phạm đến tận nhà để thu.

Điều đáng nói, khi người vay mất khả năng trả nợ thì Thao và đồng bọn đe dọa, uy hiếp để gây áp lực buộc trả tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tính từ năm 2023 đến nay, các nghi phạm cho vay nặng lãi với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.