Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1968, ngụ xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh

Từ tháng 9/2023 đến nay, Mạnh cùng một số đối tượng trên địa bàn TP.Tam Kỳ (trong đó có đối tượng Trần Văn Thao) cho nhiều người vay với lãi suất “cắt cổ” lên đến 365%/năm, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Cũng với hành vi trên, Trần Văn Thao (SN 1993, quê Ninh Bình, tạm trú phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) cũng đã bị cảnh sát bắt giữ trước đó.

Như CAO đã đưa tin, đường dây “tín dụng đen” do Thao cầm đầu cùng 4 đối tượng khác hoạt động trên địa bàn TP.Tam Kỳ và các huyện lân cận. Người vay chủ yếu là tiểu thương ở các chợ, người buôn bán nhỏ lẻ, công nhân ở các khu công nghiệp. Đường dây của Thao có sự phân công công việc cho từng đối tượng như phát tờ rơi, thu lãi, đòi nợ.

Khi người vay liên hệ thì các đối tượng sẽ gặp mặt trực tiếp trao đổi về các khoản vay, hình thức trả góp hàng ngày và kiểm tra thông tin cá nhân, nơi ở. Người vay nhận tiền vay và đóng tiền góp qua tài khoản ngân hàng. Khi người vay mất khả năng trả nợ, Thao và các đối tượng sẽ đe doạ, uy hiếp để gây áp lực buộc người vay trả tiền.

Theo thống kê ban đầu, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng cho vay lãi nặng với số tiền trên 1,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

* Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bổ sung tội danh đối với Lê Văn Thành (SN 1979, ngụ phường Cẩm Nam, TP.Hội An) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hồi tháng 9 năm ngoái, Thành đã bị khởi tố về tội “Trốn thuế”.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Lê Văn Thành

Năm 2018, Thành môi giới cho bà T.T.K.X. (ngụ TP.Hội An) mua thửa đất tại xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) của ông P.M.T. (ngụ TP.Đà Nẵng) với số tiền 8,5 tỷ đồng. Song, thực chất số tiền Thành đã thỏa thuận và chuyển cho bên bán chỉ 6,7 tỷ đồng. Bà X. đặt trước cho bên bán 8,3 tỷ đồng thông qua Thành. Thành được các bên tin tưởng giao làm các thủ tục biến động để hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng.

Quá trình đo đạc thửa đất phát sinh phần diện tích tăng thêm so với thỏa thuận ban đầu. Biết thông tin này, Thành nảy sinh lòng tham, sử dụng các thủ đoạn gian dối, đưa thông tin sai sự thật để bà X. và ông T. không thực hiện được thỏa thuận như ban đầu.

Thời điểm đó, xảy ra tình trạng “sốt đất” tại xã Bình Dương và các khu vực lân cận, giá thửa đất tăng nhiều lần. Bằng thủ đoạn gian dối, Thành đã bán thửa đất trên cho ông Phùng Anh Tuấn (SN 1969, ngụ TP.Hồ Chí Minh) với số tiền 21 tỷ đồng nhưng che giấu hai người trên. Số tiền bán đất, Thành đem sử dụng cho mục đích cá nhân và không trả tiền lại cho bà X.

Cùng với việc khởi tố thêm tội danh đối với Thành, mở rộng điều tra, cảnh sát đã ra khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Tuấn về hành vi “Trốn thuế”.

Theo tài liệu điều tra, ông Tuấn đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên với Thành là 460 triệu đồng, song giá tiền chuyển nhượng thực tế là 21 tỷ đồng. Theo quy định số tiền thuế, lệ phí chuyển nhượng phải nộp là hơn 525 triệu đồng nhưng đối tượng chỉ nộp hơn 11 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước, gây thất thoát gần 514 triệu đồng. Quá trình điều tra đến nay, các đối tượng đã khắc phục hậu quả hơn 170 triệu đồng.

Công an huyện Thăng Bình cũng khuyến cáo người dân để tránh hậu quả pháp lý về sau, khi thực hiện chuyển nhượng bất động sản phải thực hiện đúng quy định pháp luật, mọi hành vi kê khai, giúp sức cho việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế để trốn thuế là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.