Ngày 14/1, Công an TPHCM đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu đối với vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên trái phép”xảy ra tại khu vực sông Đồng Nai thuộc địa phận TPHCM.
Thực hiện nhiệm vụ được phân công trong lĩnh vực Tài nguyên môi trường, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiếp tục tăng cường nắm tình hình trên tuyến đường sông, đường biển; không để các đối tượng lợi dụng trục lợi, gây thất thoát nguồn khoáng sản của đất nước; trong đó tập trung nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện các vụ việc có biểu hiện lợi dụng sơ hở thiếu sót trong quản lý Nhà nước để thực hiện khai thác trái phép tài nguyên.
Quá trình nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế - Công an Thành phố đã phát hiện nhóm đối tượng do Lê Thị Như Ngọc (SN 1979; hộ khẩu thường trú: phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu có các hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Đồng Nai thuộc địa phận phường Long Bình (thành phố Thủ Đức) - giáp ranh với thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác lập Chuyên án, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị trực thuộc Công an Thành phố nhằm huy động, triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp để tập trung đấu tranh, triệt phá. Sau thời gian kiên trì đeo bám, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ nhằm xác định rõ vai trò, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; từ đó Ban chuyên án đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch phá án.
Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 05/12/2023, tổ công tác của Ban Chuyên án do Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Thủ Đức và nhiều đơn vị có liên quan phát hiện nhóm đối tượng đang tổ chức thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa thành phố Thủ Đức và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và vận chuyển khối lượng cát khai thác trái phép về địa chỉ 129/20 đường số 6, Khu phố Long Bửu, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai, thu giữ nhiều phương tiện, máy móc và đồ vật, tài liệu liên quan đến việc tổ chức hành vi khai thác cát trái phép do Lê Thị Như Ngọc cầm đầu.
Kết quả điều tra ban đầu, Công an Thành phố xác định đường dây hoạt động khai thác cát trái phép do Lê Thị Như Ngọc cầm đầu được tổ chức kín đáo, chặt chẽ, có nhiều biện pháp nhằm đối phó với việc quản lý của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Từ ngày 08/03/2022 đến ngày 04/12/2023, để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, Lê Thị Như Ngọc thành lập Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận (thành phố Thủ Đức), nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng cát khai thác trái phép; trên thực tế, toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận do Ngọc điều hành.
Ngọc thuê các đối tượng Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương, Đào Minh Cảnh thực hiện việc khai thác trái phép, với tổng trữ lượng khai thác hơn 11.000m3 cát và thuê một số đối tượng khác vận chuyển số cát khai thác trái phép về bãi tập kết tại địa chỉ 129/20 đường số 6, khu phố Long Bửu, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức để tiến hành sàng lọc tạp chất. Sau đó, vận chuyển sang bãi do Ngọc thuê tại cảng Láng Lùn (ấp Long Khánh 2, phường Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai) để tiêu thụ, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép của mình.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/12/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; Quyết định K"khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Như Ngọc, Đào Minh Cảnh, Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.