Ngày 15.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự Lê Hoàng Long (40 tuổi, ngụ P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi tham gia trong vụ lừa bán cục đá "hủy diệt sắt", chiếm đoạt gần 2,1 tỉ đồng.
2 cục đá màu đen mà các nghi can dùng để lừa đảo, chiếm đoạt gần 2,1 tỉ đồng
GIA KHÁNH
Ngoài Long, đến nay Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 6 nghi can khác gồm: Võ Quang Trực (58 tuổi, ngụ P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM), Nguyễn Thị Tuyết Lan (50 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ); Nguyễn Công Hậu (24 tuổi, con ruột Lan), Nguyễn Thị Hiệp (84 tuổi), Trịnh Thị Chi (44 tuổi, con gái Hiệp, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa) và Đào Văn Lắm (30 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Cục đá 306 tỉ đồng, "chốt giá" 2,1 tỉ đồng
Theo lời khai ban đầu của các nghi can, ngày 1.11.2023, ông P.T.N (49 tuổi, ngụ Hà Nội) được Nguyễn Thị Tuyết Lan đưa đến nhà thuê của Võ Quang Trực tại TP.Tân Uyên (Bình Dương) để hỏi mua cục đá có tính năng "hủy diệt sắt".
Tại đây, Trực (lấy tên giả là Nguyễn Quốc Hải) nói với ông N. có cục đá với tính năng "hủy diệt sắt" là bảo vật của gia đình, trị giá 306 tỉ đồng. Nếu ông N. giới thiệu bán cục đá, Trực chi 4% (hơn 12 tỉ đồng), nếu ông N. mua, đưa Trực 3 tỉ đồng.
Võ Quang Trực tại cơ quan công an
GIA KHÁNH
Sau nhiều lần thương lượng, Trực bán cục đá cho ông N. với giá gần 2,1 tỉ đồng. Do ông N. chỉ mới chuẩn bị được hơn 1,6 tỉ đồng nên Nguyễn Thị Tuyết Lan góp 440 triệu đồng để "đầu tư".
Sáng 25.12.2023, ông N. cùng vợ mang tiền đến nhà thuê của Trực (ở H.Tân Phú, Đồng Nai) để làm hợp đồng. Sau đó, Trực thuê xe chở vợ chồng ông N. cùng cô Ba (tên thật Trần Thị Hạnh, giả làm em gái Trực) và cục đá ra Hà Nội. Khi đến H.Tuy Phong (Bình Thuận), cô Ba giả vờ xuống xe để đi vệ sinh rồi bỏ trốn. Lúc này vợ chồng ông N. biết mình bị lừa đảo.
Lần lượt sa lưới
Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác định có nhiều nghi can tham gia vụ lừa đảo, tất cả sử dụng CCCD giả.
Nguyễn Thị Tuyết Lan, nghi can được xác định cùng Trực cầm đầu đường dây lừa đảo
GIA KHÁNH
Ngày 28.12.2023, lực lượng công an bắt giữ nghi can Võ Quang Trực tại nhà riêng ở TP.Biên Hòa. Mở rộng điều tra, công an lần lượt bắt Nguyễn Thị Hiệp, Trịnh Thị Chi, Nguyễn Thị Tuyết Lan và Nguyễn Công Hậu. Đến ngày 11.1 và 14.1, Đào Văn Lắm và Lê Hoàng Long lần lượt đầu thú.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, trong vụ án này, Võ Quang Trực và Nguyễn Thị Tuyết Lan được xác định chủ mưu, cầm đầu.
Công an đang lấy lời khai của một nghi can trong vụ lừa đảo
GIA KHÁNH
Lan nhờ con trai Nguyễn Công Hậu làm 2 CCCD giả, tên Nguyễn Quốc Hải (cho Trực) và Kim Sa Ni (cho Hiệp). Trực và Lan thuê nhà tại tỉnh Bình Dương, TP.HCM và Đồng Nai, dựng màn kịch, đưa cục đá ra làm cho bị hại tin tưởng.
Trực thuê Đào Văn Lắm và Lê Hoàng Long đóng giả người bưng đồ lễ, đem cục "đá quý" cùng các thanh sắt đặt lên bàn thờ. Lợi dụng lúc ông N. không để ý, Long đánh tráo các thanh sắt giả đã biến dạng có trọng lượng nhỏ hơn lên bàn thờ. Sau đó, ông N. được cho kiểm tra lại lần cuối trước khi cục đá "hủy diệt sắt" được đưa vào két sắt.
Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng, Trực đưa cho Nguyễn Thị Tuyết Lan 1,125 tỉ đồng (tính luôn 440 triệu đồng góp mua đá); Nguyễn Thị Hiệp 12 triệu đồng; Trần Thị Hạnh 100 triệu đồng; Lê Hoàng Long 70 triệu đồng; Đào Văn Lắm 90 triệu đồng, số còn lại Trực giữ. Sau đó, Trực đưa cho người sống chung như vợ chồng với mình là Trịnh Thị Chi 164 triệu đồng để trả nợ. Hiện công an đã thu hồi gần 1 tỉ đồng mà các nghi can chiếm đoạt.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, trong những ngày qua, có thêm 3 bị hại ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đắk Lắk liên hệ để tố cáo hành vi của nhóm đối tượng lừa bán hòn đá "hủy diệt sắt". Liên quan đến vụ án trên, Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi Trần Thị Hạnh (đóng giả cô Ba) sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.