Ngày 15.1, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vợ chồng lừa đảo, liên quan đến vụ "chạy" gỡ phong tỏa lô đất vàng biển Đà Nẵng liên quan vụ án của nữ đại gia Đào Thị Như Lệ.
HĐXX tuyên phạt Mai Nữ Lan Ngọc (43 tuổi) 19 năm tù, Huỳnh Phước Tuấn (42 tuổi, cùng ngụ đường Thích Phước Huệ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) 14 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, cuối năm 2019, bà Nguyễn Thị Bích Chi (50 tuổi, ngụ K56 Lê Đình Dương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) mua lô đất vàng khu vực biển Đà Nẵng ở đầu cầu Tiên Sơn (A2.1, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đứng tên ông Đào Duy Phương với giá 280 tỉ đồng.
Ngọc khai dùng tiền lừa đảo mua đất nhưng không nhớ ở đâu
NGUYỄN TÚ
Ông Phương là em ruột Đào Thị Như Lệ (bị cáo trong vụ nữ đại gia Đà Nẵng lừa đảo bất động sản, Thanh Niên đã thông tin).
Bà Chi đặt cọc cho ông Phương 135 tỉ đồng. Do Lệ bị bắt, lô đất bị Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng tạm dừng giao dịch nên bà Chi, ông Phương không thể làm thủ tục mua bán lô đất.
Ngày 2.12.2020, Trương Thị Huyền (51 tuổi, ngụ tổ 31 P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) giới thiệu vợ chồng Ngọc, Tuấn đến nhà Chi.
Vợ chồng này nói dối về việc có quan hệ với Bộ Công an, đặt vấn đề "chạy" cho lô đất được chuyển nhượng chỉ trong 15 ngày với chi phí "bôi trơn" 20 tỉ đồng.
Ngọc, Tuấn còn cam kết sau khi gỡ phong tỏa, sẽ mua lại lô đất với giá 400 tỉ đồng. Trong tuần sau đó, bà Chi chuyển đủ 20 tỉ đồng và bị Ngọc rút 14,8 tỉ đồng mua đất nhưng không nhớ ở đâu, còn lại trả nợ, không giải quyết các thủ tục lô đất như cam kết.
Vợ chồng Ngọc, Tuấn lãnh án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
NGUYỄN TÚ
Ngày 25.12.2020, vợ chồng này nói với bà Chi không "chạy" được nên hứa trả lại tiền với lãi suất 6%/tháng, đồng thời 3 ngày sau đã trả 10 tỉ đồng. Tiếp đó ngày 15.2.2021 trả lãi 1,2 tỉ đồng, số tiền chiếm đoạt còn lại 8,8 tỉ đồng.
Nhận hàng chục tỉ đồng từ nhiều người
Ngoài ra, vợ chồng này còn lừa bà Bùi Thị Ái Liên (52 tuổi, ngụ Xuân Diệu, Q.Hải Châu) 4,5 tỉ đồng vào tháng 12.2020. Do cần tiền kinh doanh, Ngọc nhờ Nguyễn Đức Phú Cường (39 tuổi, ngụ Hùng Vương, Q.Hải Châu) và Huyền giới thiệu bà Liên để vay số tiền trên với lãi suất 4%/tháng nhằm trả nợ ngân hàng cho Công ty Thái Linh Châu.
Công ty này do chồng Ngọc làm giám đốc, sau khi nhận tiền, Ngọc dùng kinh doanh đất đai dẫn đến thua lỗ, nhưng không nhớ lô đất nào.
Ngoài ra, có 8 đơn tố cáo vợ chồng này lừa đảo chiếm đoạt khoảng 66 tỉ đồng, cáo trạng xác định Ngọc, Tuấn có nhận tiền nhưng đây là các giao dịch dân sự.
Mai Nữ Lan Ngọc và Huỳnh Phước Tuấn
NGUYỄN TÚ
Trong đó nhiều nhất là nhận của Nguyễn Đức Phú Cường 25 tỉ đồng. Theo ông này, đây là tiền ông huy động đưa Ngọc vay với lãi suất 9%/tháng để làm dự án phân lô bán nền đường Nguyễn Trung Trực (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), nhưng Ngọc khai chỉ mượn Cường 2,5 tỉ đồng. Ông Nguyễn Chí Phỉnh (41 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn) cũng tố cáo Ngọc chiếm đoạt 22 tỉ đồng từ dự án ở đường Nguyễn Trung Trực.