Ngày 15/1, Đồng, 43 tuổi, cán bộ Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Buôn lậu.
Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu do Hoàng Duy Tiến, nguyên cán bộ Đội 7 Phòng cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP HCM, cầm đầu. Đồng bị cáo buộc giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của Tiến và đồng phạm; che giấu hành vi sai phạm khi kiểm tra thực tế hàng hóa của đường dây này.
Vũ Xuân Đồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy
Bản án sơ thẩm của TAND TP HCM hồi tháng 5/2023 xác định, Tiến, 38 tuổi, đã lợi dụng chính sách của Nhà nước cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyển sản xuất đã qua sử dụng phục vụ sản xuất tại chính doanh nghiệp nhập (Quyết định 18 của Thủ tướng).
Để thực hiện việc buôn lậu, Tiến thuê một số người đứng ra thành lập 47 công ty để sử dụng pháp nhân làm thủ tục nhập khẩu, thông quan và giao dịch. Đại úy cảnh sát móc nối với các chủ cơ sở kinh doanh nhập thiết bị từ Nhật Bản, Trung Quốc (đã sản xuất trên 10 năm) với giá rẻ về bán. Mỗi container họ phải trả tiền công 78-90 triệu đồng cho Tiến, bao gồm cả phí "lót tay" cán bộ kiểm hóa của hải quan...
Theo quy định, doanh nghiệp chỉ được phép nhập hàng đã qua sử dụng không vượt quá 10 năm, hoặc phải có văn bản ủy thác nhập khẩu (nếu nhập khẩu theo ủy thác). Tuy nhiên, các chủ hàng đều nhập máy móc thiết bị sản xuất trên 10 năm với giá rẻ, rồi bán lại thu lời cao. Để đủ điều kiện nhập khẩu, Tiến chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa năm sản xuất của hàng hóa trên hồ sơ, làm giả, lập khống nhiều giấy tờ. Cán bộ công an này còn móc nối với Công ty Cổ phần giám định Đại Minh Việt, lập các biên bản giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống, cung cấp cho Hải quan.
Từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2021, Tiến đã nhập lậu trót lọt 1.287 container hàng với tổng giá trị hơn 217 tỷ đồng. Ngoài ra, từ tháng 2 đến tháng 5/2021, Tiến còn làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển trót lọt 6 container hàng lậu trị giá hơn 900 triệu đồng cho Võ Văn Đông, trung tá PC03.
Tòa xác định, cựu cảnh sát Hoàng Duy Tiến cầm đầu đường dây buôn lậu này, phạm tội có tổ chức, nhiều lần, nên tuyên phạt 13 năm tù; Võ Văn Đông nhận 7 năm tù về tội Buôn lậu. 19 đồng phạm của họ nhận mức án 3-11 năm tù; 5 bị cáo khác là chủ các cơ sở kinh doanh bị phạt 1,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án.
Quốc Thắng