Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC01) nhận được tố giác về tội phạm của anh N.Đ.L (sinh năm 1986, HKTT: quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội) tố cáo Nguyễn Tuấn Phương (sinh năm 1980, HKTT: 11A Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) có hành vi chiếm đoạt số tiền 4,5 tỷ đồng, xảy ra Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/11/2018.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan điều tra đã tiến hành tập trung thu thập tài liệu chứng cứ, tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ, tuy nhiên Phương bỏ trốn.

Đối tượng Phương ký vào biên bản bắt tạm giam

Đến nay kết quả điều tra, xác định: Vào đầu năm 2018, Phương đưa ra thông tin gian dối với anh L rằng Phương là chủ sở hữu căn nhà số 42 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8 (nay là phường Võ Thị Sáu), Quận 3, TP.HCM và muốn bán với giá 60 tỷ đồng. Để làm tin,Phương đưa cho anh L giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giả thể hiện Phương đứng tên chủ sở hữu căn nhà trên nên anh L đồng ý mua.

Ngày 02/11/2018, Phương lập 01 hợp đồng đặt cọc số tiền 4,5 tỷ đồng về việc mua bán căn nhà 42 Huỳnh Tịnh Của, phường Võ Thị Sáu, Quận 3. Hợp đồng thể hiện Phương và anh L thỏa thuận trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng thì Phương có trách nhiệm làm thủ tục sang tên chủ sở hữu căn nhà trên cho anh L thì anh L sẽ trả số tiền 45,5 tỷ đồng; còn lại 10 tỷ đồng, anh L sẽ thanh toán khi 2 bên ký giấy mua bán tại phòng công chứng. ​

Đồng thời, cùng ngày, Phương và anh L ký kết thêm 01 vi bằng thể hiện Phương đã nhận số tiền 4,5 tỷ đồng của anh L. Sau khi chiếm đoạt số tiền 4,5 tỷ đồng thì Phương bỏ trốn.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 11/12/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Phương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngày 15/12/2023, Viện kiểm sát nhân dân Thànhphố Hồ Chí Minh ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Phương.

Ngày 18/012024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC01) đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Phương để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.