Ngày 18/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Phương (44 tuổi, ngụ quận 1) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định và lệnh trên đã được VKSND TPHCM phê chuẩn.

Trước đó, PC01 nhận được tin tố giác tội phạm của anh N.Đ.L. (38 tuổi, ngụ TP Hà Nội) tố cáo Nguyễn Tuấn Phương có hành vi chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng của anh.

Sau khi tiếp nhận tố giác, cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập những người có liên quan để làm rõ, nhưng Phương đã bỏ trốn.

Qua điều tra, công an xác định đầu năm 2018, Phương đưa ra thông tin gian dối với anh L., rằng bản thân là chủ căn nhà số 42, đường Huỳnh Tịnh Của, phường 8 (nay là phường Võ Thị Sáu, quận 3). Phương muốn bán căn nhà này với giá 60 tỷ đồng.

Để làm tin, Phương đưa cho anh L. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giả thể hiện Phương đứng tên chủ sở hữu căn nhà nói trên nên anh L. đồng ý mua.

Ngày 2/11/2018, Phương lập hợp đồng đặt cọc số tiền 4,5 tỷ đồng về việc mua bán căn nhà số 42, đường Huỳnh Tịnh Của, phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Hợp đồng thể hiện Phương và anh L. thỏa thuận trong 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, Phương có trách nhiệm làm thủ tục sang tên chủ sở hữu căn nhà trên cho anh L. và anh L. sẽ chi trả 45,5 tỷ đồng cho Phương. Còn lại 10 tỷ đồng, anh L. sẽ thanh toán khi hai bên ký giấy mua bán tại phòng công chứng.

Cùng ngày, Phương và anh L. ký kết thêm 1 vi bằng thể hiện Phương đã nhận số tiền 4,5 tỷ đồng của anh L.. Tuy nhiên, sau khi nhận 4,5 tỷ đồng của anh L. Phương đã bỏ trốn.

Sau khi anh L. tố cáo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Phương ngay sau đó.