Ngày 23/1, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Lê Chí Trung (SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH Đông Hưng) và cấp dưới là Phan Quốc Lợi (SN 1993, Phó giám đốc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trung và bị cáo Lợi tại tòa

Liên quan vụ án, Ngô Thanh Quang (Kế toán trưởng công ty Đông Hưng) đã tử vong nên Công an TPHCM đã đình chỉ điều tra. Phiên toà dự kiến xét xử trong nhiều ngày.

Theo cáo trạng, Công ty Đông Hưng có trụ sở 225 Nguyễn Xí, phường 25, quận Bình Thạnh do Lê Chí Trung thành lập và là Giám đốc điều hành. Phan Quốc Lợi làm Phó giám đốc, Ngô Thanh Quang làm kế toán trưởng.

Ngoài ra, Trung còn là người điều hành Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng Dohuland (phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức).

Sau khi thành lập công ty, Trung trực tiếp thỏa thuận nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất có diện tích từ 60m đến 100m2 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) hoặc đang trong quá trình hoàn tất thủ tục tách thửa tại phường Bình Chiểu và phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức.

Vì không đủ khả năng tài chính để thanh toán cho các chủ đất, Trung chỉ đạo nhân viên Công ty Đông Hưng đứng tên giùm trên các thửa đất mà Trung đã mua làm hồ sơ tín dụng, thế chấp các thửa đất này tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Bình Dương, giúp Trung vay tiền. Trung hứa sẽ chi từ 5 - 10 triệu đồng cho một nhân viên sau khi đứng tên giúp giám đốc vay tiền.

Sau đó, Trung yêu cầu các nhân viên này ủy quyền toàn quyền đối với các thửa đất này cho Trung, Lợi, Quang, hoặc Đinh Tiến Hoàng (cán bộ ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh Bình Dương) để thuận tiện trong việc thanh toán tiền vay, lãi vay, cũng như thực hiện việc chuyển nhượng mua bán, sang nhượng… Bằng hình thức này, Trung và các đồng phạm thực hiện nhiều biên bản thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán một thửa đất cho nhiều người, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Khi sự việc bị phát hiện Trung và đồng bọn đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu, trốn tránh trách nhiệm,

Cụ thể, đối với thửa đất số 641, tờ bản đồ số 33, tọa lạc tại phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, Trung cùng đồng phạm là Ngô Thanh Quang đã ký hợp đồng, nhận tiền để bán cho 4 khách hàng, sau đó không thực hiện, không hoàn trả theo thỏa thuận, chiếm đoạt của 4 người này 8,7 tỷ đồng.

Tương tự thủ đoạn trên, đối với 11 thửa đất khác, Trung và đồng phạm đã bán cho nhiều người chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều khách hàng.

Cáo trạng xác định, Trung sử dụng pháp nhân Công ty Đông Hưng (hoặc Công ty Dohuland) trực tiếp ký tên hoặc chỉ đạo Ngô Thanh Quang, Phan Quốc Lợi ký tên trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, từ đó thu tiền của khách hàng theo hợp đồng nhưng không thực hiện thủ tục công chứng chuyển nhượng theo thỏa thuận, chiếm đoạt 37 tỷ đồng của 17 cá nhân.

Phan Quốc Lợi, theo chỉ đạo của Trung, từ ngày 11/5/2018 đến ngày 12/6/2019, Lợi đã sử dụng pháp nhân Công ty Đông Hưng ký kết 6 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 6 khách hàng, dù biết rõ các thửa đất trên chỉ mới đặt cọc chưa hoàn tất việc chuyển nhượng, không thuộc sở hữu của của công ty, tạo điêu kiện cho Trung chiếm đoạt 13 tỷ đồng của 6 khách hàng.

Đối với Đinh Tiến Hoàng - cán bộ ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh Bình Dương, qua xác minh chưa đủ cơ sở xử lý hình sự đối với Hoàng.