Tại thời điểm xảy ra sai phạm, ông Ngô Văn Hà là Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).
Trước đó, ngày 18/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 5 bị can, gồm: Ông Trần Xuân Hiền, sinh năm 1963, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Việt Hà, ngụ Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau về hành vi Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Việt Trung, sinh năm 1984, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Khu dân cư Nọc Nạng.
Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối ông Võ Văn Phượng, sinh năm 1958, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai, nay là thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu về hành vi Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Văn Trận, sinh năm 1980, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai, nay là thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu về hành Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Thanh Lẹ, sinh năm 1967, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giá Rai, nay là thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, trong quá trình điều tra, xác minh vụ án sai phạm liên quan quá trình đầu tư xây dựng tại dự án KDC Nọc Nạng đã được cơ quan giám định xác định tổng giá trị thiệt hại của Nhà nước trên 45,2 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 28/11/2019, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Trung, Giám đốc Công ty Thiên Phúc 12 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Công ty Thiên Phúc đã trúng gói thầu xây dựng Khu dân cư Nọc Nạng (phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) có quy mô hơn 4 ha, với giá trúng thầu trên 63 tỷ đồng.
Sau đó, công ty này xin điều chỉnh quy hoạch phân lô dự án từ 294 tăng lên 358 nền. Với vai trò lãnh đạo Công ty Thiên Phúc, Trung biết rõ một số nền chưa được cấp GCNQSDĐ; chưa đủ điều kiện chuyển nhượng hoặc đã chuyển nhượng, ủy quyền giao GCNQSDĐ cho người khác, thế chấp cho tổ chức tín dụng để đảm bảo nợ vay.