Ngày 23/1, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tôn (21 tuổi, trú Đắk Lắk) để điều tra hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Trước đó, công an phát hiện một tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật nên phối hợp với ngân hàng tiến hành phong tỏa tài khoản trên.

Ngày 11/1, công an phát hiện Huỳnh Đình Hiếu (30 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), chủ tài khoản ngân hàng nói trên, đi cùng Tôn đến chi nhánh ngân hàng yêu cầu mở phong tỏa tài khoản và rút hơn 1 tỷ đồng, nên triệu tập làm việc.

Theo điều tra, khi tài khoản ngân hàng trên bị phong tỏa, Tôn được một người tên Vũ (chưa rõ lai lịch) thuê đến Đà Nẵng tìm chủ tài khoản ngân hàng để mở phong tỏa nhằm rút số tiền "bẩn" và hứa trả công 71 triệu đồng.

Tôn liên hệ cho Hiếu và tự xưng mình là công an, yêu cầu hợp tác rút số tiền "bẩn" trong tài khoản. Khi chuẩn bị rút tiền ở ngân hàng thì cả hai bị công an tạm giữ.

Tôn cũng thừa nhận, số tiền khoảng 1 tỷ đồng trong tài khoản của Hiếu, là tiền nhận từ các phi vụ lừa đảo qua mạng.

Đấu tranh mở rộng, công an xác định, từ tháng 3/2023 đến nay, Tôn còn thu thập, mua gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại.