Chiều 24.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng (Phòng PC03) thực hiện quyết định khởi tố và lệnh bắt giam bị can đối với 3 cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương Lâm Đồng (Trung tâm KC-TVPTCN).
Đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can Bình và Long
L.V
Các bị can gồm: Lê Phước Long (47 tuổi) và Lê Như Nguyễn Thái Bình (51 tuổi), là Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm KC-TVPTCN, cùng Ngô Văn Thành (51 tuổi), Trưởng phòng Trung tâm KC-TVPTCN. Các bị can bị khởi tố để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện KSND tỉnh thực hiện khám xét nơi làm việc và nơi ở của các bị can trên.
Cơ quan chức năng khám xét nhà bị can Bình
L.V
Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng PC03, từ năm 2016 - 2019, Trung tâm KC-TVPTCN đã ký nhiều hợp đồng thực hiện các gói thầu tư vấn, khảo sát xây dựng, lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật xây dựng các công trình phát triển lưới điện trên địa bàn các huyện.
Sau khi hoàn thành hợp đồng, bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư, trung tâm này được các chủ đầu tư thanh toán giá trị các hợp đồng đã nghiệm thu, thanh lý.
Liên quan tới các hợp đồng có một phần khối lượng công việc giao khoán cho hộ ông Phan Văn Tài (ngụ P.9, TP.Đà Lạt) và ông Trần Thanh Hoàng (ngụ P.10, TP.Đà Lạt). Chủ đầu tư đã ký kết với Trung tâm KC-TVPTCN các hợp đồng có tổng giá trị hơn 29,8 tỉ đồng. Các chủ đầu tư đã thanh toán cho trung tâm này 29,38 tỉ đồng, còn lại hơn 470 triệu đồng.
Để rút được khoản tiền do chủ đầu tư thanh toán ra khỏi hệ thống sổ sách của Trung tâm KC-TVPTCN, Ban giám đốc của trung tâm này đã chỉ đạo Ngô Văn Thành hợp thức hóa hồ sơ, tài liệu không đúng thực tế.
Cụ thể, từ năm 2016- 2019, Ngô Văn Thành nhờ ông Tài và ông Hoàng đứng tên lập hai hộ kinh doanh cá thể. Sau khi có giấy phép kinh doanh, hóa đơn bán hàng và tài khoản ngân hàng, ông Tài và ông Hoàng đã giao toàn bộ giấy tờ liên quan cho ông Thành sử dụng.
Ông Thành giả mạo chữ ký của ông Tài và ông Hoàng, sử dụng pháp nhân của hai hộ kinh doanh trên để lập tổng cộng 49 hợp đồng giao khoán tư vấn thiết kế, giám sát thi công các dự án công trình không đúng thực tế, với tổng số tiền hơn 4,76 tỉ đồng.
Bị can Ngô Văn Thành chứng kiến công an khám xét nơi làm việc
L.V
Trên thực tế, 2 hộ kinh doanh ông Tài và ông Hoàng không thực hiện các nội dung công việc khảo sát, thiết kế, cắm mốc, bàn giao tuyến công trình… theo hồ sơ ghi nhận mà chỉ tham gia ký hợp thức một số hồ sơ, tài liệu.
Đối với các khối lượng công việc theo hợp đồng giao khoán, Trung tâm KC-TVPTCN lại thuê một số nhân viên thuộc Công ty Điện lực Lâm Đồng thực hiện và trả công theo thỏa thuận. Phía Trung tâm KC-TVPTCN đã ghi nhận vào sổ sách kế toán số tiền hơn 4,76 tỉ đồng là khoản chi phí dịch vụ thuê khoán.
Xe chở các bị can về nhà để khám xét
L.V
Sau khi Trung tâm KC-TVPTCN thực hiện thủ tục thanh lý các hợp đồng giao khoán công việc, thanh toán tiền cho 2 hộ kinh doanh trên (vào tài khoản ngân hàng do Ngô Văn Thành quản lý) thì ông Thành giữ lại 10% trong tài khoản để thực hiện việc trả tiền thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, trả công cho người làm báo cáo thuế… Số tiền còn lại Thành rút tiền mặt từ tài khoản của ông Tài và ông Hoàng đem về giao cho ông Bình, Phó giám đốc Trung tâm KC-TVPTCN để quản lý.
Sau đó, ông Bình đã thống nhất với ông Thành lập danh sách các khoản thu, chi số tiền này (không ghi nhận, hạch toán sổ sách của kế toán) và báo cáo cho ông Long, Giám đốc Trung tâm KC-TVPTCN. Được sự đồng ý của ông Long, Bình và Thành đã thực hiện các khoản chi.
Theo cơ quan chức năng, hành vi của 3 bị can Long, Bình và Thành đã gây thất thoát một phần chênh lệch nguồn thu, chi dịch vụ để trích lập và phân phối các quỹ của Trung tâm KC-TVPTCN với tổng số tiền gần 2,7 tỉ đồng.