Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ 12 tài khoản ngân hàng

Ngày 25/1, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa có quyết định cưỡng chế nợ thuế 938 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp từ hàng loạt tài khoản ngân hàng của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Việc cưỡng chế được thực hiện do người nộp thuế nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Các tài khoản ngân hàng của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức bị truy thu được mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín; Ngân hàng TMCP Quân đội; Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội; Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An.

Quyết định của Cục Thuế Nghệ An cũng đề nghị các ngân hàng trích tiền từ các tài khoản của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức nộp vào tài khoản số 7111 - tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

Trường hợp số tiền trên tài khoản của công ty nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản.

Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày và chấm dứt hiệu lực kể từ ngày đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ số tiền bị cưỡng chế.

Theo Lệnh thu ngân sách Nhà nước kèm theo quyết định trên ghi rõ, số tiền mà Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức còn nợ thuế là hơn 938 tỷ đồng.

Trong đó, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023 là hơn 431 triệu đồng; thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023 là hơn 81 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường (BVMT) từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023 là hơn 670 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế BVMT hơn 170 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế GTGT hơn 15 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế TNCN là hơn 24 triệu đồng; tiền phạt chậm nộp: 4,5 triệu đồng; tiền chậm nộp khác là hơn 367 triệu đồng.

Chủ tịch Thiên Minh Đức bị tạm hoãn xuất cảnh

Liên quan vấn đề nợ thuế của công ty này, ngày 20/12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày kể trên đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Bà Thành bị tạm hoãn xuất cảnh vì là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này, thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức có địa chỉ tại Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An. Doanh nghiệp này được thành lập vào hoạt động từ năm 2001, do bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Lĩnh vực xăng dầu là trụ cột quan trọng làm nên tên tuổi của Thiên Minh Đức. Sau hơn 20 năm hoạt động, doanh nghiệp này có hệ sinh thái buôn bán xuất nhập khẩu xăng dầu bán lẻ trên toàn quốc. 

Cơ cấu cổ đông sáng lập của Thiên Minh Đức gồm bà Chu Thị Thành nắm hơn 68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa, là con trai bà Thành, nắm hơn 31,65% cổ phần. Còn lại 0,1% là ông Vương Đình Quán.

Doanh nghiệp này vừa thay đổi đăng ký kinh doanh cuối tháng 9/2023, có vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành nắm 77,15%; ông Chu Đăng Khoa nắm 22,77% và ông Quán nắm 0,08%.

Thiên Minh Đức còn kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi. Gần đây, doanh nghiệp này có lấn sân sang lĩnh vực bất động sản. Dù vậy, kinh doanh xăng dầu vẫn là trụ cột của doanh nghiệp có trụ sở ở Nghệ An này.

Tại Nghệ An, năm 2019, Thiên Minh Đức đã đưa tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung Bộ vào hoạt động với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Năm 2022, công ty có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Trước khi nằm trong danh sách nợ thuế của tỉnh, Thiên Minh Đức là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất tỉnh Nghệ An và là nhóm những doanh nghiệp địa phương đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước.