Ngày 25/1, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Néang Sóc Rane (SN 1987, ngụ An Giang) 20 năm tù, Phạm Hùng Tuấn (SN 1990, ngụ quận Gò Vấp) 17 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Đỗ Văn Trung (SN 1977, ngụ TP. Thủ Đức) 14 năm tù, Nguyễn Bảo Duy (SN 1996, ngụ Đak Lak) 10 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, 15 giờ 10 phút, ngày 25/8/2021, tại trước nhà số 2A Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, quận Tân Bình, Tổ tuần tra phòng chống Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thuộc Công an quận Tân Bình phát hiện Phạm Hùng Tuấn điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trong ba lô của Tuấn có 28 xấp tiền đô la Mỹ, mỗi xấp có 100 tờ mệnh giá 100USD, tổng cộng là 280.000USD. Tuấn khai là tiền giả nên Tổ tuần tra lập biên bản bắt giữ Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận số tiền giả bị thu giữ mua của đối tượng tên Thy ở Campuchia thông qua Neáng Sóc Rane. Mở rộng điều tra, lúc 21 giờ, ngày 25/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tân Bình tiến hành khám xét nơi ở của Néang Sóc Rane ở số 36 Đường số 6, khu phố 5, phường Tân Hưng, Quận 7, thu giữ: 01 xấp tiền gồm 88 tờ có mệnh giá 100USD (8.800 USD); 01 giấy cam kết giao nhận số tiền 260.000USD giả vào ngày 9/8/2021; 01 máy đếm tiền.

Cùng ngày, Công an tiến hành bắt giữ Néang Sóc Rane. Qua làm việc Rane và Phạm Hùng Tuấn khai thêm hai đối tượng Đỗ Văn Trung và Nguyễn Bảo Duy. Rane biết Trung do Thy giới thiệu và cung cấp số điện thoại, khi Rane thực hiện việc giao nhận tiền cho Tuấn đều thông báo cho Trung biết và Trung được hưởng lợi 7 triệu đồng/lốc (mỗi lốc gồm 10.000USD). Tuấn gọi điện cho Duy để liên hệ ngân hàng đổi tiền USD, Tuấn và Duy thỏa thuận nếu Duy đổi được sẽ hưởng 65% tiền bán được, còn Tuấn 35%.

Từ lời khai trên, ngày 05/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trung, Duy, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của các bị can, tuy nhiên không thu giữ được vật chứng liên quan đến vụ án.

Tại CQĐT, Sóc Rane khai nhận tháng 7/2021, thông qua người của Thy (Thy người Campuchia, quen biết khi cả hai khám bệnh tại Việt Nam, là người cung cấp tiền USD giả cho Rane) ở Việt Nam cung cấp số điện thoại và giới thiệu cho Rane quen biết với Trung để xử lý tiền USD giả mà Thy cung cấp. Rane gặp Trung nhiều lần và giới thiệu mình tên “Út”, Rane nói với Trung là có nguồn tiền USD, phát hành năm 2006, ai đổi được thì giới thiệu. Rane liên lạc với Trung qua số điện thoại và ứng dụng WhatSapp và gửi cho Trung xem ảnh hình tờ tiền đôla Mỹ mệnh giá 100 USD, phát hành năm 2006. Sau đó, Trung giới thiệu cho Rane số điện thoại của Phạm Hùng Tuấn để Rane liên lạc giao dịch đổi tiền đôla Mỹ, Rane liên lạc với Tuấn thông qua ứng dụng WhatSapp để thực hiện giao dịch mua bán tiền đôla Mỹ giả 02 lần.

Kết quả điều tra xác định, Sóc Rane nhận Thy số tiền 546.800 đôla Mỹ giả, cụ thể: lần thứ nhất bán cho Tuấn 258.000 đôla vào ngày 9/8/2021 và lần thứ hai bán cho Tuấn 280.000 đôla vào ngày 24/8/2021, Rane thu lợi bất chính với số tiền 515 triệu đồng. Ngày 25/8/2021, Công an khám xét nơi ở của Rane thu giữ 8.800 đôla Mỹ giả. Như vậy, Rane phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” với tổng số tiền 546.800 đôla Mỹ giả (hơn 12 tỷ đồng).

Phạm Hùng Tuấn đã thỏa thuận và nhận của Sóc Rane số tiền 258.000 đôla Mỹ giả vào ngày 9/8/2021, sau đó đưa cho Nguyễn Bảo Duy để đi đổi tại ngân hàng V. và ngày 10/8/2021 đổi thành công số tiền trên được 5,7 tỷ đồng (tương đương 250.000USD), thu lợi bất chính 290 triệu đồng và còn lại 8.000USD (tương đương 185 triệu đồng). Ngày 25/8/2021, Công an bắt quả tang Tuấn có hành vi cất giữ 280.000 đôla Mỹ giả trong ba lô khi đang lưu thông trên đường như trên . Như vậy, Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” với tổng số tiền 538.000 đôla Mỹ giả (tương ứng hơn 12 tỷ đồng).

Đỗ Văn Trung là người môi giới cho Rane và Tuấn thực hiện giao dịch mua bán tiền đôla Mỹ giả. Mặc dù Trung khai không biết tiền đôla Mỹ mà Rane cần đổi là giả nhưng Trung biết được tiền đô la Mỹ phát hành năm 2006, chưa được phép lưu hành ra thị trường nhưng vẫn đồng ý nhận lời tham gia cùng Rane và Tuấn thực hiện thành công các giao dịch mua bán tiền đô la Mỹ. Đồng thời, Trung biết tỷ lệ giao dịch giữa Rane và Tuấn là 65 triệu đồng /lốc (mỗi lốc 10.000 USD) là khác thường nhưng vẫn môi giới để hưởng lợi 185 triệu đồng. Vì vậy, Trung phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Lưu hành tiền giả” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Rane và Tuấn.

Nguyễn Bảo Duy có hành vi giúp Tuấn đổi thành công số tiền 250.000 đôla Mỹ giả. Duy phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Lưu hành tiền giả” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Tuấn, lưu hành 250.000 USD giả (hơn 5,7 tỷ đồng).