Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Đức Thắng (32 tuổi), Trương Văn Luật (25 tuổi) và Đoàn Văn Vũ (33 tuổi) cùng trú tỉnh Hà Nam để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đối tượng Trương Văn Luật (phải) và Đoàn Văn Vũ (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2023, nhóm đối tượng trên từ tỉnh Hà Nam vào TP Tuy Hòa để lưu trú, sau đó thực hiện quảng cáo trên mạng xã hội về hình thức "cho vay trả góp ngày" với lãi suất thấp.
Điều tra xác định, từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Tuy An vay số tiền hơn 3,7 tỷ đồng với lãi suất 341-1.000%/năm; số tiền thu lợi bất chính tạm tính là 1,35 tỷ đồng.
Sau thời gian đấu tranh, củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 23/1, Công an TP Tuy Hòa bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trên.
Nhiều giấy tờ của các "con nợ" được nhóm đối tượng lưu giữ (Ảnh: Công an cung cấp ).
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của "con nợ", giấy đăng ký kết hôn, giấy di chúc cho đất và nhà ở, giấy vay tiền...
Vụ án đang được Công an TP Tuy Hòa mở rộng điều tra.