Ngày 29/1, nguồn tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Sen Tài Thu.

Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra làm việc với bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Công ty CP Sen Tài Thu

Qua điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, các đối tượng trên biết rõ Công ty Cổ phần Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán.

Các đối tượng đã lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu để nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.

Có 100 hợp đồng với số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng đã được huy động. Sau khi thu được tiền, các đối tượng đã cắt hoa hồng rất cao từ 7-30% cho đối tượng cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng.

Vụ việc đang được Công an TP.Hà Nội khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.