Ngày 29/1, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo xảy ra tại dự án chung cư cao tầng Nam An (dự án Kingsway Tower). Viện kiểm sát tối cao truy tố bị cáo Võ Thị Phượng (SN 1981, ngụ quận Tân Phú) - Giám đốc công ty Siêu Thành và Trần Thị Thùy Trang (SN 1974, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chủ mưu vụ án là Trịnh Minh Thanh đã chết nên đình chỉ bị can.

Bị cáo Phượng và bị cáo Trang được dẫn đến phòng xử

Vụ án có gần 400 bị hại nên phiên toà sẽ được xét xử trong nhiều ngày.

Theo cáo trạng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Siêu Thành (Công ty Siêu Thành) do ông Trịnh Minh Thanh (SN 1961) mua lại vào năm 2016. Năm 2017, ông Thanh chỉ định Võ Thị Phượng (em dâu của Thanh) làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Theo đó, Thanh chỉ đạo Phượng ký hợp đồng với các khách hàng, đồng thời yêu cầu Phượng làm con dấu chữ ký để Thanh sử dụng. Tháng 6/2020, Thanh giao con dấu, chữ ký của Phượng và dấu Công ty Siêu Thành cho Trần Thi Thùy Trang (làm nghề tự do) quản lý.

Đầu năm 2018, sau khi hoàn tất thủ tục xin cấp phép, xin giấy phép xây dựng, Công ty Siêu Thành bắt đầu thực hiện dự án xây dựng chung cư Nam An (còn gọi là dự án Kingsway Tower) trên thửa đất số 153, 112 tờ bản đồ số 57, 58, ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Quá trình thực hiện dự án, Công ty Siêu Thành ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng An Bình, tài sản thế chấp là thửa đất xây dựng chung cư Nam An. Để đảm bảo tiến độ thanh toán, Công ty Siêu Thành và ngân hàng An Bình có thỏa thuận về việc tiền thu từ khách hàng mua căn hộ chung cư Nam An phải chuyển vào tài khoản của Công ty Siêu Thành mở tại ngân hàng An Bình.

Để chuyển tiền từ tài khoản chuyên thu sang tài khoản thanh toán, Công ty Siêu Thành phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ, hợp đồng, chứng từ thể hiện việc thanh toán thực hiện xây dựng dự án và có sự chấp thuận của ngân hàng An Bình.

Trong năm 2018, thông qua tìm hiểu nhiều khách hàng đến Công ty Siêu Thành ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Nam An do bà Võ Thị Phượng đại diện theo pháp luật ký kết. Quá trình thực hiện thanh toán hợp đồng, ngoài việc được yêu cầu chuyển vào tài khoản chuyên thu của Công ty Siêu Thành mở tại ngân hàng An Bình chi nhánh Quang Trung, khách hàng còn được yêu cầu chuyển khoản vào các tài khoản khác của Công ty Siêu Thành .

Tháng 9/2019 dự án trên hoàn thiện xong phần thô tầng 20, tương ứng với tiến độ thanh toán 70% giá trị hợp đồng, thì bất ngờ bị Sở Xây dựng TPHCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do thi công xây dựng sai so với nội dung giấy phép xây dựng.

Ngày 26/8/2020, xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép của Công ty Siêu Thành, Sở Xây dựng cấp phụ lục giấy phép cho công ty Siêu Thành, đồng thời có văn bản đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, từ tháng 9/2019 đến nay, Công ty Siêu Thành không tiếp tục thực hiện dự án.

Tháng 3/2020, công ty có thông báo đến khách hàng về việc ngừng thi công công trình do gặp khó khăn về tài chính vì tình hình Covid-19. Từ thời điểm đó, Công ty Siêu Thành dời trụ sở, cắt liên lạc với khách hàng.

Quá bức xúc trước cách hành xử của công ty, các khách hàng đã gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng. Ngày 25/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố vụ án.

Bị cáo Phượng và bị cáo Trang tại tòa

Cáo trạng xác định, ông Thanh có hành vi ký kết hợp đồng bán căn hộ và thu 465 tỷ đồng của 434 khách hàng nhưng không tiếp tục xây dựng theo cam kết mà vẫn tiếp tục ký hợp đồng thu tiền trái quy định; đồng thời còn chỉ đạo Võ Thị Phượng ký hoặc đóng dấu chữ ký khác sẵn vào hợp đồng bán căn hộ, trong đó có nhiều trường hợp cùng một căn hộ nhưng bán cho nhiều cá nhân.

Tiền thu từ khách hàng, Thanh không tiếp tục xây dựng dự án mà dùng một phần thanh toán khoản nợ của Công ty Khang Gia (do Thanh làm giám đốc) hoặc thực hiện các dự án khác của Thanh và sử dụng vào mục đích cá nhân. Do Thanh đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhiều nạn nhân đến tòa mong đòi được quyền lợi

Võ Thị Phượng với vai trò là giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Công ty Siêu Thành,  trực tiếp ký hợp đồng mua căn hộ với 373 khách hàng (có đơn tố cáo) thu hơn 333 tỷ đồng. Trong đó, có 155 tỷ đồng chuyển vào tài khoản chuyên thu; 44 tỷ đồng chuyển khoản ngoài tài khoản chuyên thu và 133,9 tỷ đồng thu tiền mặt giao cho Thanh hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bản thân Phượng ký bán 18 căn hộ trùng cho 36 người, chiếm đoạt của người mua sau là 18,5 tỷ đồng. Các hành vi nêu trên của Phượng đã giúp sức tích cực cho Thanh chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Trần Thi Thùy Trang, dù không phải là đại diện pháp luật và không được ủy quyền hợp pháp của Công ty Siêu Thành, nhưng có hành vi sử dụng hợp đồng ủy quyền không còn hiệu lực ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng để nhận 41,8 tỷ đồng.

Do đó, bị cáo Phượng và bị cáo Trang phải chịu trách nhiệm về hành vi mà mình gây ra.