Ngày 30/1, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Thị Khánh Ly (34 tuổi, trú phường Hòa Thuận) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cảnh sát còn triệu tập những người liên quan, gồm Nguyễn Phan Anh Tài (39 tuổi, trú phường Hòa Thuận), Võ Thị Hoài Thương (28 tuổi, trú phường An Sơn).

Trước đó, Công an TP Tam Kỳ phát hiện nhóm đối tượng cho vay lãi nặng thông qua chuyển khoản ngân hàng và trực tiếp giao dịch tiền mặt.

Các đối tượng liên lạc với người vay qua mạng xã hội Zalo, Messenger, hủy kết bạn sau khi giao dịch.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, công an giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở của Ly.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, Ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất 216-360%/năm.

Các đối tượng đi thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của 3 người trên. Với số tiền cho vay trên 500 triệu đồng, Ly đã thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Công an TP Tam Kỳ tạm giữ 1 ô tô, 1 máy tính, 1 điện thoại di động, 2 thẻ ngân hàng, 12 giấy mượn tiền của người vay và các tài liệu có liên quan để mở rộng án và xử lý các đối tượng có liên quan.