Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 27/12/2020, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Cục QLTT tỉnh Phú Thọ, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. 

Ngày 29/12/2020 Cơ quan CSĐT (PC03) - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 04 tháng đối với Vi Ngọc Khang, Bùi Mạnh Công, Chu Ngọc Hoàng, Hà Minh Tuyền về tội: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 4 cán bộ trên.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, tháng 5/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh này thành lập đoàn kiểm tra do ông Khang (khi đó là quyền đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 8) làm trưởng đoàn. Thành viên gồm các ông Chu Ngọc Hoàng, Bùi Mạnh Công, Hà Minh Tuyền, kiểm sát viên thị trường, tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên tuyến Sông Lô.

Quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện 3 tàu tại khu vực cảng Sông Lô - thuộc địa phần huyện Đoan Hùng có hành vi bán xăng dầu trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, các tàu trên vẫn hoạt động, trong khoang có chứa dầu, máy bơm và trụ bơm.

Đội Quản lý thị trường số 8 đã ra 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các hành vi vi phạm trên với tổng số tiền 30 triệu đồng. Về hình phạt bổ sung, đội quản lý thị trường số 8 đã ra quyết định tịch thu tang vật là 3 trụ bơm xăng dầu tự động.

Trên cơ sở đó, ngày 7/6, cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ ký quyết định xử lý tang vật vi phạm bằng hình thức tiêu hủy.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định thực tế đoàn kiểm tra không thu giữ, không tiêu hủy 2/3 trụ bơm như trong hồ sơ xử lý vi phạm. Do có quen biết ông Khang nên ông Nguyễn Xuân Ngọc, chủ tàu vi phạm, đã đưa cho ông Khang 40 triệu đồng để đoàn kiểm tra không thu giữ trụ bơm của ông Ngọc.

Ngoài ra, do có mối quan hệ với quản lý thị trường nên ông Nguyễn Huy H., người không liên quan đến 3 tàu vi phạm, đã đứng ra xin và nhận là người vi phạm để nộp phạt thay cho một chủ tàu vi phạm.

Việc Đội Quản lý thị trường số 8 Cục quản lý thị trường Phú Thọ không tịch thu cả tàu lẫn dầu mà chỉ tịch thu trụ bơm là trái với quy định của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền khoảng 400 triệu đồng.