Bẫy lừa

Vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Quý, SN 1970, trú khu phố Phước Hải, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Quý là Giám đốc của công ty Trung Quý Huế, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản…

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn thư trình báo tố giác tội phạm của ông Nguyễn Ngọc T. (SN 1967) và bà Đặng Thị L. (SN 1984), cùng ngụ TP.HCM về việc mua dự án làng biệt thự vườn dầu khí hay còn gọi là khu dân cư Long Phước Riverside Residence, thuộc phường Long Phước, quận 9, TP.HCM nhưng đến nay vẫn không nhận được đất.

Dù họ đã ký hợp đồng và đóng gần 100% số tiền cho Công ty.

Theo trình bày của các nạn nhân, qua quá trình tìm hiểu các thông tin trên mạng, nhiều môi giới, biết được trên địa bàn quận 9, TP.HCM có dự án và công ty Trung Quý Huế đang thực hiện việc rao bán.

Những người này quyết định bỏ tiền ra mua dự án và người ký hợp đồng nhận tiền chính là ông Nguyễn Văn Quý, Giám đốc công ty Trung Quý Huế, số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Sau nhiều lần chờ đợi, bà L. không nhận được sự phản hồi từ công ty Trung Quý Huế nên đến yêu cầu thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, Quý tìm cách tránh mặt.

Nhận được đơn thư trình báo của người dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp cận hồ sơ, làm rõ vụ việc trên.

Sau một thời gian thu thập bằng chứng, cơ quan chức năng xác định công ty Trung Quý Huế không đầu tư bất kỳ một dự án nào trên địa bàn TP.HCM và việc đối tượng Quý đứng ra nhận tiền cọc, nhận chuyển nhượng dự án là sai quy định của pháp luật.

Tự nhận làm chủ đầu tư để nhận tiền

Cơ quan điều tra xác định, hành vi ban đầu của Quý có liên quan đến việc vi phạm pháp luật nên tiến hành xin ý kiến nhiều cơ quan cùng cấp để tạm giữ đối tượng này.

Vào 11/1, Nguyễn Văn Quý bị cơ quan công an tiến hành bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, qua làm việc, đối tượng Quý, khai nhận từ năm 2016-2019, Nguyễn Văn Quý làm đại diện công ty Trung Quý Huế, thỏa thuận góp vốn khoảng 1 tỷ đồng vào công ty TNHH xây dựng và thương mại Song Đạt.

Công tỷ của Quý được giao phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án Làng biệt thự vườn dầu khí có địa chỉ phường Long Phước, quận 9, TP.HCM do công ty Song Đạt làm chủ đầu tư.

Đến tháng 3/2019, mặc dù chỉ là đơn vị chịu trách nhiệm cho việc xây dựng phát triển hạ tầng của dự án, nhưng Quý lại tự giới thiệu mình là Giám đốc công ty Trung Quý Huế, dẫn ông Nguyễn Ngọc T. và bà Đặng Thị L. đến dự án Làng biệt thự vườn dầu khí.

Quý giới thiệu đây là dự án khu dân cư Long Phước Riverside Residence do công ty Trung Quý Huế làm chủ đầu tư.

Sau đó, Quý đại diện công ty Trung Quý Huế ký với ông T. giấy xác nhận đặt chỗ để chuyển nhượng về việc phân phối 40.000m2 (400 nền) đất nền dự án khu dân cư Long Phước Riverside Residence và nhận 6 tỷ đồng tiền ký quỹ.

Tiếp đó, Quý còn thực hiện ký với bà L. 4 giấy xác nhận đặt chỗ để mua 4 nền, mỗi nền có diện tích 70m2 của dự án khu dân cư Long Phước Riverside Residence với giá 1,4 tỷ đồng/nền và nhận số tiền đặt cọc 1 tỷ đồng từ bà L..

Sau khi nhận tiền từ ông T. và bà L., Quý không thực hiện đúng như cam kết và viện nhiều lý do để kéo dài việc giao đất.

Khi ông T. và bà L. đề nghị thanh lý hợp đồng, trả lại tiền đặt cọc, Quý đồng ý nhưng chỉ chuyển trả cho ông T. 1,5 tỷ đồng, trả bà L. 70 triệu đồng sau đó trốn tránh, không liên lạc và không tiếp tục trả đủ số tiền còn lại.

Cơ quan chức năng xác định, Quý có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 5,43 tỷ đồng thông qua việc bán đất nền tại dự án khu dân cư Long Phước Riverside Residence.

Cũng qua xác minh tại UBND quận 9 và sở Xây dựng TP.HCM, lực lượng chức năng xác định trên địa bàn TP.HCM không có dự án phát triển nhà có tên khu dân cư Long Phước Riverside Residence hay làng biệt thự vườn dầu khí do công ty Trung Quý Huế làm chủ đầu tư.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.