Sáng 12/1, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử công khai 39 bị cáo trong bị VKSND tỉnh Đắk Nông truy tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Đại gia xăng dầu miền Tây- Trịnh Sướng được xác định là "đầu vụ" trong vụ án này.

Đây là vụ án được xem có quy mô lớn nhất trong lịch sử tố tụng tỉnh Đắk Nông. Vụ án có tổng cộng 39 bị cáo, được chia thành 3 nhóm đối tượng. Số lượng luật sư đăng ký tham gia tranh tụng tại phiên tòa lên tới 23 người, nhiều nhất từ trước nay.

Cơ quan chức năng phải sử dụng xe ô tô tải lớn để chở tài liệu, hồ sơ liên quan đến vụ án, phục vụ việc xét xử.

Theo TADN tỉnh Đắk Nông, do tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nên vụ án dự kiến sẽ trải qua 17 ngày xét xử. Tòa án cũng đã dựng một rạp lớn ngoài sân và phát hình ảnh trực tiếp phiên tòa cho người dân thuận lợi theo dõi quá trình xét xử vụ án.

Ngoài ra, hàng chục người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng được mời đến tham dự phiên tòa, chủ yếu là các ngân hàng mà các bị cáo thế chấp tài sản để vay mượn tiền kinh doanh.

Trong đó, riêng Trịnh Sướng đã có 74 thửa đất, chủ yếu thế chấp tại các ngân hàng ở tỉnh Sóc Trăng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, ngày 22/1/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp để các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng rồi bán ra thị trường.

Vụ việc do Hồ Thị Nhân và Nguyễn Văn Hướng điều hành. Kết quả điều tra xác định, nguồn dung môi Nhân mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt, trú tại tỉnh Đồng Nai. Hướng, Loan và Việt mua dung môi của Công ty Phạm Sơn tại thành phố Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa điều hành.

Điều tra mở rộng vụ án, công an xác định, Hòa còn bán dung môi cho nhiều tổ chức, cá nhân khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Quan, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Phạm Sơn mua dung môi của Công ty Bình Minh do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành. Ngoài việc bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa, bị cáo Nguyện còn bán cho Trịnh Sướng và Đinh Chí Dũng, trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các ngày 28, 29 và 30/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp các nhóm đối tượng Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang.

Cũng theo cáo trạng, Trịnh Sướng cùng đồng bọn đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 133 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả. Tổng số lượng hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỷ đồng.

Trong đó, Trịnh Sướng là bị cáo thu lợi nhiều nhất với 102 tỷ đồng; Lê Văn Hùng là bị cáo thu lợi ít nhất với số tiền hơn 27 triệu đồng.

Dương Phong