Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) vụ tham ô và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).
Kèm với toàn bộ hồ sơ, CQĐT chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố Tề Trí Dũng (cựu tổng giám đốc Công ty IPC kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty SADECO) và Hồ Thị Thanh Phúc (cựu tổng giám đốc Công ty SADECO) về tội tham ô tài sản hơn 1,7 tỉ đồng (theo khoản 4 Điều 353 BLHS) và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí (khoản 3 Điều 219 BLHS).
Cụ thể là hành vi sử dụng tiền thù lao, quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) tại công ty SADECO, hành vi sử dụng tiền của công ty SADECO đi tham quan, nghỉ mát dưới danh nghĩa đi khảo sát, học tập trái quy định và hành vi thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho công ty Nguyễn Kim.
Bị can Đỗ Công Hiệp (kế toán trưởng SADECO bị đề nghị truy tố về về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với hành vi hành vi sử dụng tiền của công ty SADECO đi tham quan, nghỉ mát dưới danh nghĩa đi khảo sát, học tập trái quy định.
Ông Tất Thành Cang và 15 người khác bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với hành vi thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho công ty Nguyễn Kim.
Ông Tất Thành Cang ngày nhận quyết định khởi tố. Ảnh: CACC
Theo KLĐT, việc phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược (Công ty Nguyễn Kim) với “giá bèo”, không thông qua thẩm định đấu giá, đã gây thất thoát thiệt hại cho công ty SADECO hơn 940 tỉ đồng. Trong đó, thất thoát thiệt hại cho vốn của UBND TP.HCM là hơn 413 tỉ đồng và vốn của Thành uỷ là hơn 157 tỉ đồng. Ông Cang phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát thiệt hại tương ứng phần sở hữu của Văn phòng Thành uỷ tại SADECO 157 tỉ.
Tháng 5-2019 CQĐT khởi tố, bắt tạm giam bị can Dũng và Phúc. Vụ án được điều tra mở rộng, khởi tố, bắt thêm nhiều người liên quan. Gần nhất ngày 17-12-2020 ông Cang bị khởi tố và bắt tạm giam.
Đáng chú ý, trong KLĐT này, CQĐT cũng cho biết hiện đang tách nhiều vụ việc thuộc vụ án này để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.
Cụ thể, đó là bảy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật do Thanh tra TP.HCM chuyển và phát hiện trong quá trình điều tra. Những vụ việc này đến nay chưa có kết luận giám định, định giá tài sản và kết quả cung cấp tài liệu của cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan và còn một số tình tiết điều tra làm rõ xác định có tội hay không.