Cụ thể, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện đang bị truy nã, được xác định là chủ mưu buôn lậu điện thoại, thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Những người liên quan vụ án bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" gồm Trần Ngọc Ánh - Phó tổng GĐ Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy – GĐ bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - GĐ Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương – nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong – Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng – lao động tự do.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Bích Hằng – Kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo – Giám đốc Tài chính Nhật Cường, bị đề nghị truy tốt về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo tài liệu điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc, kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác từ năm 2013-2019. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Trong giai đoạn 2014-2019, Nhật Cường đã bán hơn 250.000 sản phẩm điện thoại, điện tử các loại, với giá trị hơn 2900 tỷ đồng. Bùi Quang Huy đã bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Nhằm trốn thuế, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật của nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong vụ án, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ các hành vi "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ra xử lý do đối tượng Bùi Quang Huy hiện đang bỏ trốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!