Thiệt hại 940 tỷ từ vụ phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược

Ngày 13/1, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco).

Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án qua VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 18 đồng phạm.

Trong đó, bị can Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Sadeco) và Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng Giám đốc Sadeco) bị đề nghị truy tố các tội Tham ô tài sản với giá trị hơn 1,7 tỷ đồng và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Tất Thành Cang cùng 15 người khác bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo kết luận điều tra, các bị can trên đã sai phạm trong việc phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần.

Cụ thể, Sadeco là công ty con của công ty IPC (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước với vốn điều lệ khoảng 2.900 tỷ đồng). Năm 2015, Sadeco có vốn điều lệ khoảng 170 tỷ đồng (trong đó doanh nghiệp Nhà nước chiếm 62,8%).

Ngày 24/4/2017, nhóm đại diện quản lý vốn Nhà nước IPC đã trình lãnh đạo Văn phòng Thành ủy TP.HCM phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ Sadeco.

Đến 28/4/2017, Văn phòng Thành ủy có tờ trình xin chủ trương Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM là ông Tất Thành Cang về phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco.

Ngày 18/5/2017, căn cứ theo bút phê “đồng ý” của ông Tất Thành Cang trên tờ trình, văn phòng Thành ủy ban hành Thông báo do ông Phạm Văn Thông (lúc đó là Phó Chánh văn phòng Thành ủy) ký, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Thành ủy chấp thuận về phương án tăng vốn nói trên.

Việc phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược với giá 40.000 đồng/cổ phiếu, không thông qua thẩm định, đấu giá, đã gây thất thoát thiệt hại cho công ty Sadeco hơn 940 tỷ đồng.

Trong đó, phần vốn của UBND TP.HCM bị thiệt hại, thất thoát là hơn 413 tỷ đồng và của Thành ủy là 157 tỷ đồng.

Trách nhiệm của ông Tất Thành Cang trong vụ án

Theo kết luận của cơ quan điều tra, ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2015 – 2020) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo đó, từ 5/2/2016 đến 7/1/2019, ông Tất Thành Cang với vai trò là Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM, có trách nhiệm giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách Đảng bộ thành phố này được ban Thường vụ Thành ủy thông qua; việc thực hiện quyết định chủ trương đầu tư các dự án, các công trình, chương trình đầu tư phát triển của Đảng bộ TP.HCM.

Ngày 16/5/2017, ông Cang có bút phê "đồng ý" vào tờ trình của Văn phòng Thành ủy với giá phát hành cổ phần là 40.000 đồng/cổ phần cho cổ đông chiến lược (công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim) là sai theo quy định luật doanh nghiệp.

Ông Cang biết rõ việc phát hành cổ phần phải thực hiện đấu giá, thẩm định giá theo quy định nhưng không chỉ đạo Văn phòng Thành ủy, người đại diện vốn có ý kiến về việc đấu giá, thẩm định.

Ông Cang phải chịu trách nhiệm với số tiền thất thoát 157 tỷ đồng của Văn phòng Thành ủy TP.HCM, tương đương tỉ lệ sở hữu vốn là 16,7% tại công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco).

Tách nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm để điều tra

Liên quan đến vụ án tham ô và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, cơ quan điều tra hiện đang tách 7 vụ việc để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Trong đó, gồm các vụ việc được phát hiện trong quá trình điều tra vụ án và một số vụ việc do Thanh tra thành phố này chuyển điều tra theo các Lết luận thanh tra số 33/KL-TTTP-P6 và số 14/KL-TTTP-P6, bao gồm:

Có dấu hiệu sai phạm trong việc công ty IPC hợp tác với công ty CP Đầu tư xây dựng giao thông Hồng Lĩnh thực hiện dự án khu dân cư Long Hậu - Long An.

Có dấu hiệu vi phạm trong việc phát hành 40 triệu cổ phiếu cho công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc để tăng vốn điều lệ tại công ty Cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước; công ty TNHH Thẩm định giá MHD xác định giá trị cổ phần có dấu hiệu sai phạm.

Có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí của ông Tề Trí Dũng và các cá nhân liên quan tại công ty IPC trong việc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu định cư An Phú Tây.

Không tuân thủ quy định trong việc thực hiện cổ phần hóa công ty TNHH MTV Phát triển khu công nghiệp Sài Gòn - IPD thành công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn - ESL và các sai phạm sau cổ phần hóa tại công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn.

Việc thực hiện dự án Long Thới và chuyển nhượng đất nền không đúng quy định, không phù hợp với giá thị trường dẫn đến khả năng gây thiệt hại cho công ty IPC, vốn Nhà nước, theo Kết luận thanh tra số 14 của Thanh tra TP.HCM.

Có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong việc chuyển nhượng dự án khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2, theo Kết luận thanh tra số 14 của Thanh tra TP.HCM.

Cuối cùng là vụ việc có dấu hiệu tham ô tài sản của ông Tề Trí Dũng và các cá nhân liên quan trong việc chiếm đoạt tiền thù lao và tiền thưởng người đại diện vốn không chuyên trách do công ty TNHH Sepzone Linh Trung chi trả cho thành viên hội đồng thành viên.