Ngày 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá thành công một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề, bắt giữ nhiều đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Đáng chú ý, đây được xem là đường dây lô đề lớn nhất từ trước đến nay được Công an TP.Hà Tĩnh triệt phá vì lượng tiền giao dịch mỗi ngày lên đến 2,2 tỷ đồng.

Đọc lệnh khám xét nhà đối với Đặng Thị Vân Anh

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, các trinh sát Công an TP.Hà Tĩnh phát hiện, trên địa bàn có một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề rất lớn. Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Đặng Thị Vân Anh (SN 1982, trú phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh).

Đi sâu vào xác minh thu thập thông tin cho thấy, đây là đường dây đánh bạc rất tinh vi, kín đáo. Hàng ngày số tiền các đối tượng thực hiện giao dịch qua lại rất lớn và có hàng chục đối tượng tham gia vào đường dây đánh bạc này.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc có nhiều thủ đoạn qua mặt lực lượng chức năng. Tháng 12-2020, Công an TP.Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Khám nhà Nguyễn Thị Ly Na

Cũng cố đầy đủ tài liệu, nắm bắt rõ quy luật hoạt động của các đối tượng, ngày 14-1, Công an TP.Hà Tĩnh đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công vào 15 tụ điểm ở khắp TP.Hà Tĩnh và ở một số địa phương H.Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Quá trình phá án, Ban chuyên án đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc gồm: Đặng Thị Vân Anh, Đinh Thúy Hằng (SN 1977), Nguyễn Thị Ly Na (SN 1982), Lê Thị Nha Trang (SN 1983), Trương Thị Hạnh (SN 1967), Trần Thị Hải Yến (SN 1977), Lê Thị Hồng Thắm (SN 1980, đều trú tại TP.Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Lan (SN 1980), Nguyễn Thị Minh (SN 1982), Lê Thị Lan (SN 1983), Dương Thị Lam (SN 1991, đều trú tại H.Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Thị Linh Giang (SN 1993, trú TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được 150 triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại và các tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, bước đầu Công an TP.Hà Tĩnh xác định, đường dây đánh bạc hoạt động bằng hình thức lô đề này được chia ra thành 3 cấp “đại lý, hoạt động từ 3 năm nay. Theo đó, hàng ngày các “đại lý” cấp dưới sẽ tiếp nhận tin nhắn của người chơi rồi tổng hợp lại. Sau đó, những “đại lý” này chuyển toàn bộ thông tin cho Đặng Thị Vân Anh để đối tượng này nhập vào phần mềm.

Đặng Thị Vân Anh sau đó căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc trả thưởng cho các con bạc. Số lượng con bạc tham gia trong đường dây đông, trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch khoảng 2,2 tỷ đồng. Từ những tài liệu thu thập được, bước đầu Công an TP.Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ, triệu tập làm việc với 18/22 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc “khủng” này.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.