Ngày 19/01, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Trần Thanh Hải (SN 1969, ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1979, ở thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) ra xét xử về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Quá trình mở tòa, các bị cáo khai nhận: Do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Trần Thanh Hải và Nguyễn Văn Hiếu thuê người làm giả các giấy tờ rồi dùng để lừa đảo ngân hàng thông qua hình thức làm hồ sơ vay vốn, vay tín chấp và mở thẻ tín dụng ngân hàng rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã vay, cụ thể:

Hải thuê người làm giả 2 bộ hồ sơ mang tên người khác gồm các giấy tờ giả hợp đồng lao động; chứng minh thư nhân dân dán ảnh Hải, sổ hộ khẩu, sao kê tài khoản ngân hàng… để lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng VPbank số tiền 160 triệu đồng và ngân hàng SHBC số tiền 52,8 triệu đồng thông qua hình thức vay vốn và mở thẻ tín dụng. Tổng số tiền chiếm đoạt của 2 ngân hàng là hơn 212 triệu đồng.

Phi vụ sau, cả Hải và Nguyễn Văn Hiếu cùng bàn bạc, thuê người làm giả bộ Hồ sơ mang tên Nguyễn Minh Tuấn, cùng với giấy tờ giả như trên để lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng VPbank số tiền 130 triệu đồng và ngân hàng Seabank số tiền 190 triệu đồng thông qua hình thức vay vốn, vay tín chấp và mở thẻ tín dụng.

Tổng số tiền Hiếu chiếm đoạt của 2 ngân hàng là 320 triệu đồng, Hải với vai trò đồng phạm giúp sức cho Hiếu và được hưởng lợi 62,5 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo buộc của VKS. Trong lời nói sau cùng, cả Hiếu và Hải lí nhí xin tòa cho hưởng lượng khoan hồng để sớm trở về làm lại cuộc đời.

HĐXX xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tới quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất trật tự trị an, nên cần thiết phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn mới đủ sức răn đe, giáo dục tội phạm.

Tuy nhiên, khi lượng hình, tòa cấp sơ thẩm nhận thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, ông nội bị cáo Hải là liệt sỹ, bị cáo Hiếu cũng tác động gia đình khắc phục hậu quả, đây là những căn cứ để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Vì các lẽ trên, TAND TP.Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hải 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt bị cáo Hải phải chấp hành là 15 năm tù.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Văn Hiếu bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt bị cáo Hiếu phải chấp hành là 10 năm tù.