Cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án Buôn lậu, Rửa tiền, xảy ra tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố 15 bị can.

Các bị can bị truy tố về tội Buôn lậu gồm: Trần Ngọc Ánh – Phó tổng Giám đốc Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy – Giám đốc bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - Nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa – Giám đốc công ty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương – Nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - Lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu – Giám đốc công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong – Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - Trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - Lao động tự do; Bùi Quốc Việt - Nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng – Lao động tự do.

Bị can Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng Nguyễn Ngọc Bảo – Giám đốc tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về cả hai tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội Buôn lậu.

Cơ quan điều tra xác định Tổng giám đốc công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy đã tổ chức bộ máy cực kỳ tinh vi, thuê 9 đường dây vận chuyển hơn 250.000 chiếc điện thoại, máy nghe nhạc lậu... từ nước ngoài qua đường biển, đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ, thu lời bất chính hơn 220 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2014 đến ngày 09/5/2019 (thời điểm thực hiện khám xét khẩn cấp), Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống nhân sự của công ty Nhật Cường để giao dịch mua 2.502 đơn hàng, với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động Iphone các loại, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc…), tổng trị giá hơn 2.900 tỷ đồng của nhiều chủ hàng ở nước ngoài.

Sau khi mua hàng, Huy và đồng phạm không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi số tiền hơn 72 tỷ đồng (cước phí vận chuyển) để thuê các đối tượng vận chuyển tiếp nhận hàng của nhà cung cấp tại Hồng Kông – Trung Quốc, tổ chức vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Huy và đồng phạm.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của công ty Nhật Cường tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu được tổng số tiền hơn 3.200 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 221 tỷ đồng.

Trong việc giao dịch đặt mua hàng lậu với 16 chủ hàng (nhà cung cấp) nước ngoài, Bùi Quang Huy bị cơ quan điều tra xác định là người quyết định việc chi tiền, tìm kiếm, giao dịch, làm việc với các đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài để đặt vấn đề mua hàng tại nước ngoài.

Tài liệu điều tra xác định Huy và đồng phạm đã thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hong Kong về Việt Nam. Việc vận chuyển hàng hóa trái phép được thực hiện theo đường biển về cảng Hải Phòng, đường hàng không về qua sân bay quốc tế Nội Bài và qua đường bộ từ Quảng Châu (Trung Quốc) về khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và tập kết tại kho của công ty Nhật Cường ở số 39 phố Lý Quốc Sư.

Đáng chú ý, với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, hàng chục ngàn chiếc điện thoại đã được đường dây buôn lậu của Bùi Quang Huy vận chuyển trót lọt qua sân bay Nội Bài về Việt Nam tiêu thụ.

Chỉ tính riêng một nhánh vận chuyển hàng lậu qua đường hàng không, cơ quan điều tra xác định từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, nhân viên công ty Nhật Cường đã vận chuyển trái phép 322 đơn hàng, với 40.000 sản phẩm, tổng trị giá 549 tỷ đồng từ Hong Kong về Việt Nam qua sân bay Nội Bài.