Trước đó, trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” để xử lý sau do Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), đang bỏ trốn và bị truy nã.

Nhóm bị can bị truy tố tội “Buôn lậu” theo Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015 gồm: Trần Ngọc Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường); Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do); Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường, chi nhánh tại Quảng Châu, Trung Quốc); Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường, chi nhánh tại Quảng Châu); Ngô Đức Tùng (lao động tự do); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (lao động tự do); Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng (lao động tự do).

Các bị can bị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự 2015 gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường).

Theo nội dung cáo trạng, từ tháng 5/2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm có tổng giá trị 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hongkong, Trung Quốc. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng. Ngoài ra, Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử đối với 15 bị can; đồng thời phân công Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án Nhật Cường.

Ông chủ Nhật Cường hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng VTV.vn - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luật, đề nghị Viện kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Bộ Công an sẽ kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường trong quý III/2020 VTV.vn - Thiếu tướng Tô Ân Xô đánh giá vụ án Nhật Cường là một vụ án rất nghiêm trọng, phức tạp. Cơ quan công an sẽ cố gắng kết thúc điều tra trong quý III năm 2020.

Vụ án công ty Nhật Cường: Những ai đã bị bắt, khởi tố? VTV.vn - Liên quan tới vụ án công ty Nhật Cường, nhiều người đã bị cơ quan công an bắt, khởi tố, trong đó có cả cán bộ của UBND Hà Nội, nguyên GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!